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• Alimento según horario
• Material digital o impreso
• Diploma con valor curricular
• Coffee break
• Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

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Objetivo
El participante al término del evento tendrá de manera clara y asequible lo que debe hacer, según sea la actividad requerida para desvirtuar, aclarar o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Dirigido
Contribuyentes de diversos sectores que han recibido la invitación del SAT; entre otros: Arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, personas morales y físicas dedicadas a la contabilidad y auditoría, comercializadores de metales preciosos, etcétera.

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1. Introducción

• Programa de auto regularización

2. Invitación del SAT

• Error en la invitación
• Presión de cúpulas empresariales y profesionales

3. Atención de la Invitación

• Aún y cuando no proceda
• Procedimiento para atender la invitación

4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero

• Actos vulnerables en la Ley Antilavado
• Inscripción en el Portal de Lavado de Dinero
• Presentación de avisos con información
• Envío de informes en ceros
• Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente.

5. Consideraciones Finales

• Multas en materia

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