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• 5 horas totalmente En vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo

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El participante adquirirá y actualizará los conocimientos esenciales para una gestión adecuada de las operaciones vulnerables de empresas constructoras e inmobiliarias. Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado, con un enfoque particular en las actividades vulnerables.

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Dirigido

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• Directores
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• Contadores
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• Administradores
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• Abogados
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• Gerentes
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• Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
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• Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.
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Beneficios del Curso

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• Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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• Identificación clara y sencilla de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para constructoras y desarrolladores inmobiliarios.
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• Presentar en tiempo y forma los diferentes avisos al SAT.
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• Identificar correctamente al beneficiario controlador.
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Problemática a resolver al tomar el Curso

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• Reducir el riesgo de que constructoras y desarrolladores inmobiliarios sean utilizados en operaciones con recursos de origen ilícito.
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• Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.
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• No caer en sanciones por el uso incorrecto del efectivo con clientes o proveedores.
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• Invertir tiempo en atender requerimientos de la autoridad por incumplimiento de las obligaciones de la Ley PIORPI.
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Introducción

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• Marco Jurídico
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• Estructura de la Ley y reglamento
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• Reformas a la LFPIORPI
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\nActos y Actividades Vulnerables
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• Juegos con apuestas, concursos y sorteos
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• Tarjetas de crédito, débito o servicios
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• Cheques de viajero
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• Préstamos y mutuos no financieros
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• Servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios
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• Comercialización o intermediación de metales preciosos y joyas
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• Subasta o comercialización de obras de arte
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• Compra venta de automóviles nuevos o usados
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• Blindaje de vehículos
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• Traslado o custodia de valores
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• Prestación de servicios profesionales independientes
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• Operaciones a través de Fedatarios Públicos
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\nPrevención de Lavado de Dinero
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• Obligaciones y documentación
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• Obligaciones de los Clientes
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• Plazos y formas de presentación
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• Fecha del acto u operación
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• Uso de efectivo y metales
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• Actos ante fedatarios públicos
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• Beneficiario Controlador
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• Visitas de verificación
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• Infracciones y multas, penas de prisión
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\nCumplimiento de las obligaciones
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• Registro en el portal de PLD
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• Designación del responsable de cumplimiento
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• Formatos oficiales para presentar los avisos en materia
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• Manual de cumplimiento en materia de PLD
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• Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
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