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Derecho Corporativo y su Impacto Fiscal

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  • 8 horas totalmente en vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivos Generales

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  • Conocerás de manera simple y accesible el manejo y uso de los libros corporativos que toda empresa debe llevar.
  • \n
  • Obtendrás la información necesaria sobre los principales procedimientos para implementar una estructura corporativa en tu empresa.
  • \n
  • Identificarás los fundamentos de un sistema de gestión de calidad que contribuya al crecimiento sostenido de la entidad.
  • \n
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A quién va dirigido

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  • Integrantes del consejo de administración
  • \n
  • Directores generales
  • \n
  • Directores de administración y finanzas
  • \n
  • Contralores y/o CFO
  • \n
  • Contadores públicos, externos e internos
  • \n
  • Abogados de la empresa
  • \n
  • Auxiliares contables y administrativos
  • \n
  • Cualquier otra persona interesada en el tema
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Beneficios del Curso

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    \n
  • Mejorarás el control y la gestión del libro de actas de asamblea.
  • \n
  • Podrás conciliar el libro de registro de socios y accionistas, llevado de manera presencial, con el libro electrónico que debes actualizar en el portal de economía.
  • \n
  • Fortalecerás la gestión administrativa mediante la implementación de un gobierno corporativo.
  • \n
  • Obtendrás sugerencias para evaluar el control interno bajo el enfoque de riesgo.
  • \n
  • Incrementarás el control administrativo y operativo a través de los órganos intermedios de control que integran un gobierno corporativo.
  • \n
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Problemática a resolver al tomar el Curso

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Las múltiples obligaciones que una empresa debe cumplir la vuelven vulnerable debido al alcance y repercusión que estas tienen. Por ejemplo, parte de estas obligaciones incluyen llevar registros contables y libros corporativos, tal como lo establecen otros ordenamientos legales. Por lo tanto, buscamos abordar lo siguiente:

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    \n
  • Evitar multas por incumplimiento en materia de libros corporativos.
  • \n
  • Mitigar riesgos corporativos mediante la implementación de estructuras sólidas de administración y control de riesgos.
  • \n
  • Mitigar cualquier situación adversa que pueda surgir ante el SAT.
  • \n
  • Prevenir conflictos entre socios y accionistas.
  • \n
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Requerimiento especial para el curso
•    LECTURA DEL INCISO A DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
•    LECTURA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA
•    LECTURA DE UN CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS SOCIETARIAS

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Las personas morales

\n
    \n
  • Marco constitucional\n
      \n
    • Libertad de asociación
    • \n
    • ¿Las personas morales son titulares de Derechos Humanos?
    • \n
    \n
  • \n
  • Marco legal\n
      \n
    • Ley General de Sociedades Mercantiles
    • \n
    • Código Civil Federal
    • \n
    • Código de Comercio
    • \n
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  • \n
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Clasificación General de Personas Morales

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  • Sociedades mercantiles
  • \n
  • Sociedades unipersonales
  • \n
  • Sociedades cooperativas
  • \n
  • Sociedades civiles
  • \n
  • Asociaciones civiles
  • \n
  • Asociación en Participación
  • \n
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Aspectos jurídicos esenciales de las personas morales

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    \n
  • Libros sociales\n
      \n
    • Libro de Actas de asambleas
    • \n
    • Libro de registro de socios y accionistas
    • \n
    • Libro de aumentos y disminuciones de capital
    • \n
    • Fecha cierta en las actas de asamblea.
    • \n
    • Libros sociales como parte de la contabilidad
    • \n
    • Acciones y Partes Sociales
    • \n
    \n
  • \n
  • Administración de la sociedad.\n
      \n
    • Administradores internos/externos
    • \n
    • Únicos/ Consejo de Administración
    • \n
    • Obligaciones de los Adminstradores/Cosnejo
    • \n
    \n
  • \n
  • Asambleas\n
      \n
    • Asamblea General Constitutiva. Los estatutos sociales como acto creador de la sociedad.  
    • \n
    • Asambleas Ordinarias
    • \n
    • Asambleas Extraordinarias
    • \n
    \n
  • \n
  • Disolución y liquidación de sociedades
  • \n
  • Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles
  • \n
  • Registro Público de Comercio
  • \n
  • Representación de las personas morales\n
      \n
    • Poderes
    • \n
    • Ejercicio de poderes
    • \n
    \n
  • \n
  • La tecnología en la contratación mercantil/civil\n
      \n
    • Contratos electrónicos
    • \n
    • Firmas digitales
    • \n
    • Validez y problemática
    • \n
    \n
  • \n
  • Solución de controversias
  • \n
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Responsabilidad penal de las personas morales

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    \n
  • Responsabilidad penal atribuible a personas morales
  • \n
  • El deber de control y supervisión y exención de responsabilidad
  • \n
  • Accionistas/Socios y Delincuencia Organizada
  • \n
\n

Gobierno corporativo

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    \n
  • Antecedente\n
      \n
    • ¿Qué es el compliance tributario?
    • \n
    • Pronunciamiento de la OCDE
    • \n
    • Norma Oficial Mexicana para su implementación
    • \n
    • Justificación de su implementación
    • \n
    \n
  • \n
  • Estructura orgánica y documentos básicos\n
      \n
    • Consejo de administración
    • \n
    • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
    • \n
    • Código de mejores prácticas corporativas.
    • \n
    • Código de ética
    • \n
    • Enfoque basado en riesgo
    • \n
    \n
  • \n
  • Principales puntos para su implementación\n
      \n
    • Identificar áreas de riesgo en la empresa
    • \n
    • Determinar las necesidades y expectativas de la empresa.
    • \n
    • Determinar el alcance del compliance tributario
    • \n
    • Generar manuales, protocolos y políticas de cumplimiento tributario claros y efectivos
    • \n
    • Establecer procedimientos para la investigación de incumplimientos, sospechas de omisiones y la comisión de algún delito tributario.
    • \n
    • Implementar el plan de acción
    • \n
    • Generar programas de compromisos y liderazgo del órgano de gobierno y alta dirección
    • \n
    • Efectuar la formación del personal encargado del cumplimiento (tax compliance officer)
    • \n
    • Establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación, auditoría y mejora continua
    • \n
    \n
  • \n
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Casos particulares

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  • Fusión
  • \n
  • Escisión
  • \n
  • Liquidación y disolución
  • \n
  • Transformación de sociedades
  • \n
  • Concurso mercantil
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\n

Consideraciones finales

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    \n
  • Simulación de contratos y delitos fiscales
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Temario

Las personas morales

  • Marco constitucional
    • Libertad de asociación
    • ¿Las personas morales son titulares de Derechos Humanos?
  • Marco legal
    • Ley General de Sociedades Mercantiles
    • Código Civil Federal
    • Código de Comercio

Clasificación General de Personas Morales

  • Sociedades mercantiles
  • Sociedades unipersonales
  • Sociedades cooperativas
  • Sociedades civiles
  • Asociaciones civiles
  • Asociación en Participación

Aspectos jurídicos esenciales de las personas morales

  • Libros sociales
    • Libro de Actas de asambleas
    • Libro de registro de socios y accionistas
    • Libro de aumentos y disminuciones de capital
    • Fecha cierta en las actas de asamblea.
    • Libros sociales como parte de la contabilidad
    • Acciones y Partes Sociales
  • Administración de la sociedad.
    • Administradores internos/externos
    • Únicos/ Consejo de Administración
    • Obligaciones de los Adminstradores/Cosnejo
  • Asambleas
    • Asamblea General Constitutiva. Los estatutos sociales como acto creador de la sociedad.  
    • Asambleas Ordinarias
    • Asambleas Extraordinarias
  • Disolución y liquidación de sociedades
  • Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles
  • Registro Público de Comercio
  • Representación de las personas morales
    • Poderes
    • Ejercicio de poderes
  • La tecnología en la contratación mercantil/civil
    • Contratos electrónicos
    • Firmas digitales
    • Validez y problemática
  • Solución de controversias

Responsabilidad penal de las personas morales

  • Responsabilidad penal atribuible a personas morales
  • El deber de control y supervisión y exención de responsabilidad
  • Accionistas/Socios y Delincuencia Organizada

Gobierno corporativo

  • Antecedente
    • ¿Qué es el compliance tributario?
    • Pronunciamiento de la OCDE
    • Norma Oficial Mexicana para su implementación
    • Justificación de su implementación
  • Estructura orgánica y documentos básicos
    • Consejo de administración
    • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
    • Código de mejores prácticas corporativas.
    • Código de ética
    • Enfoque basado en riesgo
  • Principales puntos para su implementación
    • Identificar áreas de riesgo en la empresa
    • Determinar las necesidades y expectativas de la empresa.
    • Determinar el alcance del compliance tributario
    • Generar manuales, protocolos y políticas de cumplimiento tributario claros y efectivos
    • Establecer procedimientos para la investigación de incumplimientos, sospechas de omisiones y la comisión de algún delito tributario.
    • Implementar el plan de acción
    • Generar programas de compromisos y liderazgo del órgano de gobierno y alta dirección
    • Efectuar la formación del personal encargado del cumplimiento (tax compliance officer)
    • Establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación, auditoría y mejora continua

Casos particulares

  • Fusión
  • Escisión
  • Liquidación y disolución
  • Transformación de sociedades
  • Concurso mercantil

Consideraciones finales

  • Simulación de contratos y delitos fiscales
Instructor
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Fecha de lanzamiento: 18 de julio del 2024
Administración
Finanzas
Contraloría
Derecho

Objetivos Generales

  • Conocerás de manera simple y accesible el manejo y uso de los libros corporativos que toda empresa debe llevar.
  • Obtendrás la información necesaria sobre los principales procedimientos para implementar una estructura corporativa en tu empresa.
  • Identificarás los fundamentos de un sistema de gestión de calidad que contribuya al crecimiento sostenido de la entidad.

A quién va dirigido

  • Integrantes del consejo de administración
  • Directores generales
  • Directores de administración y finanzas
  • Contralores y/o CFO
  • Contadores públicos, externos e internos
  • Abogados de la empresa
  • Auxiliares contables y administrativos
  • Cualquier otra persona interesada en el tema

Beneficios del Curso

  • Mejorarás el control y la gestión del libro de actas de asamblea.
  • Podrás conciliar el libro de registro de socios y accionistas, llevado de manera presencial, con el libro electrónico que debes actualizar en el portal de economía.
  • Fortalecerás la gestión administrativa mediante la implementación de un gobierno corporativo.
  • Obtendrás sugerencias para evaluar el control interno bajo el enfoque de riesgo.
  • Incrementarás el control administrativo y operativo a través de los órganos intermedios de control que integran un gobierno corporativo.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Las múltiples obligaciones que una empresa debe cumplir la vuelven vulnerable debido al alcance y repercusión que estas tienen. Por ejemplo, parte de estas obligaciones incluyen llevar registros contables y libros corporativos, tal como lo establecen otros ordenamientos legales. Por lo tanto, buscamos abordar lo siguiente:

  • Evitar multas por incumplimiento en materia de libros corporativos.
  • Mitigar riesgos corporativos mediante la implementación de estructuras sólidas de administración y control de riesgos.
  • Mitigar cualquier situación adversa que pueda surgir ante el SAT.
  • Prevenir conflictos entre socios y accionistas.

Requerimiento especial para el curso
•    LECTURA DEL INCISO A DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
•    LECTURA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA
•    LECTURA DE UN CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Temario

Las personas morales

  • Marco constitucional
    • Libertad de asociación
    • ¿Las personas morales son titulares de Derechos Humanos?
  • Marco legal
    • Ley General de Sociedades Mercantiles
    • Código Civil Federal
    • Código de Comercio

Clasificación General de Personas Morales

  • Sociedades mercantiles
  • Sociedades unipersonales
  • Sociedades cooperativas
  • Sociedades civiles
  • Asociaciones civiles
  • Asociación en Participación

Aspectos jurídicos esenciales de las personas morales

  • Libros sociales
    • Libro de Actas de asambleas
    • Libro de registro de socios y accionistas
    • Libro de aumentos y disminuciones de capital
    • Fecha cierta en las actas de asamblea.
    • Libros sociales como parte de la contabilidad
    • Acciones y Partes Sociales
  • Administración de la sociedad.
    • Administradores internos/externos
    • Únicos/ Consejo de Administración
    • Obligaciones de los Adminstradores/Cosnejo
  • Asambleas
    • Asamblea General Constitutiva. Los estatutos sociales como acto creador de la sociedad.  
    • Asambleas Ordinarias
    • Asambleas Extraordinarias
  • Disolución y liquidación de sociedades
  • Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles
  • Registro Público de Comercio
  • Representación de las personas morales
    • Poderes
    • Ejercicio de poderes
  • La tecnología en la contratación mercantil/civil
    • Contratos electrónicos
    • Firmas digitales
    • Validez y problemática
  • Solución de controversias

Responsabilidad penal de las personas morales

  • Responsabilidad penal atribuible a personas morales
  • El deber de control y supervisión y exención de responsabilidad
  • Accionistas/Socios y Delincuencia Organizada

Gobierno corporativo

  • Antecedente
    • ¿Qué es el compliance tributario?
    • Pronunciamiento de la OCDE
    • Norma Oficial Mexicana para su implementación
    • Justificación de su implementación
  • Estructura orgánica y documentos básicos
    • Consejo de administración
    • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
    • Código de mejores prácticas corporativas.
    • Código de ética
    • Enfoque basado en riesgo
  • Principales puntos para su implementación
    • Identificar áreas de riesgo en la empresa
    • Determinar las necesidades y expectativas de la empresa.
    • Determinar el alcance del compliance tributario
    • Generar manuales, protocolos y políticas de cumplimiento tributario claros y efectivos
    • Establecer procedimientos para la investigación de incumplimientos, sospechas de omisiones y la comisión de algún delito tributario.
    • Implementar el plan de acción
    • Generar programas de compromisos y liderazgo del órgano de gobierno y alta dirección
    • Efectuar la formación del personal encargado del cumplimiento (tax compliance officer)
    • Establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación, auditoría y mejora continua

Casos particulares

  • Fusión
  • Escisión
  • Liquidación y disolución
  • Transformación de sociedades
  • Concurso mercantil

Consideraciones finales

  • Simulación de contratos y delitos fiscales

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