Volver al listado

Normatividad Sobre Lavado de Dinero en Donatarias Autorizadas

  • Temario
[{"categoria":[{"id":6480798072,"name":"Contribuciones","type":"foreignid"},{"id":6483160652,"name":"Administración","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1714491255718,"hs_created_by_user_id":7640785,"hs_deleted_at":0,"hs_id":165944722858,"hs_initial_published_at":1714491882727,"hs_internal_updated_at":1714491875740,"hs_internal_updated_by_user_id":7640785,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso Normatividad Sobre Lavado de Dinero en Donatarias Autorizadas","hs_path":"normatividad-sobre-lavado-de-dinero-en-donatarias-autorizadas","hs_published_at":1718393074493,"hs_updated_at":1714491875740,"hs_updated_by_user_id":7640785,"incluye":"
    \n
  • 5 horas totalmente en vivo
  • \n
  • Video onDemand (Posterior al evento)
  • \n
  • Preguntas y solución de dudas en vivo
  • \n
  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
  • \n
  • Diploma digital del evento
  • \n
  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
  • \n
","informacion":"

Objetivo General

\n

Conocerás los alcances y las consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las Reglas de carácter general. Esto permitirá evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas en una donataria autorizada. Es importante tener en cuenta que existen disposiciones que se aplican a todos los entes no lucrativos, independientemente de que sean sujetos obligados a informar o no.

Dirigido a

\n
    \n
  • Ministros religiosos
  • \n
  • Integrantes de patronatos de fundaciones
  • \n
  • Auditores
  • \n
  • Contralores
  • \n
  • Contadores
  • \n
  • Contribuyentes
  • \n
  • Fiscalistas
  • \n
\n

Beneficios del Curso

\n
    \n
  • Conocerás la forma de identificar a los donantes, lo que te permitirá diferenciar los casos en los que es necesario enviar información al portal antilavado.
  • \n
  • Se compartirán los tips oficiales para identificar al beneficiario controlador, proporcionándote herramientas útiles para cumplir con las regulaciones.
  • \n
  • Se presentarán opciones para la emisión del comprobante necesario, sin importar el efecto fiscal que pueda tener, garantizando la transparencia en las transacciones.
  • \n
  • Se explicará paso a paso el mecanismo para llenar y enviar los avisos requeridos, asegurando el cumplimiento adecuado de las obligaciones legales.
  • \n
  • Se compartirá una estrategia para autocorregirse sin enfrentar sanciones, especialmente útil para donatarias y asociaciones civiles que pueden no haber cumplido con sus obligaciones en el pasado.
  • \n
\n

Problemática a resolver al tomar el Curso

\n

Existen controles de prevención de riesgos en operaciones que pueden comprometer la autorización de la donataria. Además, el desconocimiento de las ventajas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de control antilavado puede llevar a comprometer la integridad en el desarrollo de las funciones con los recursos recibidos, especialmente debido a malos consejos.

\n


Por ello, se comparten opciones prácticas para:

\n
    \n
  • Integrar los expedientes de identificación de los usuarios o donantes de manera efectiva.
  • \n
  • Elaborar el manual de identificación de los usuarios, proporcionando una guía clara para cumplir con las regulaciones.
  • \n
  • Corregir errores en los avisos presentados de manera oportuna y eficiente.
  • \n
  • Revisar oportunamente el buzón electrónico del portal para estar al tanto de cualquier comunicación o requerimiento.
  • \n
  • Darse de baja correctamente cuando se dejan de realizar operaciones susceptibles de aviso, evitando problemas futuros relacionados con la no notificación de cambios en la operación.
  • \n
\n

Requerimiento especial para el curso

\n
    \n
  • Conocimiento de Excel básico, manejo de internet y emisión de CFDI.
  • \n
","meta_description":"Evita afecciones patrimoniales conociendo a detalle la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero.","nombre":"Normatividad Sobre Lavado de Dinero en Donatarias Autorizadas","temario":"Marco teórico 
\n
    \n
  • Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema
  • \n
  • Antecedentes sobre lavado de dinero en México (ejemplo con tipología actual)
  • \n
  • Guía para combatir el financiamiento al terrorismo para Organizaciones sin fines de lucro
  • \n
  • Conceptos asociados al concepto Organizaciones sin fines de lucro para la LPRIORPI
  • \n
  • Umbrales conforme a la Ley de la materia y el comienzo a integrar las obligaciones básicas
  • \n
\n

Obligaciones Electrónicas

\n
    \n
  • Opciones de inscripción, modificación y baja del registro
  • \n
  • Facultades de supervisión electrónica de las autoridades (UIF y el SAT)
  • \n
  • Avisos mensuales y avisos de 24 horas
  • \n
  • Tips para identificar operaciones riesgosas
  • \n
  • Identificación de clientes y usuarios, así como la integración del expediente respectivo
  • \n
  • Concepto de Dueño Beneficiario
  • \n
  • El objeto del aviso: elementos del donativo
  • \n
  • Prohibiciones al uso de efectivo
  • \n
\n

Requisitos para el envío de avisos

\n
    \n
  • Precauciones para el envío de Avisos ante el portal antilavado
  • \n
  • Avisos modificatorios
  • \n
  • Auditabilidad en las obligaciones
  • \n
  • Sanciones y opciones de autocorrección
  • \n
","tipo":{"createdAt":null,"createdByUserId":0,"id":1,"isHubspotDefined":false,"label":"Curso","labelTranslations":{},"name":"Curso","order":0,"type":"option","updatedAt":null,"updatedByUserId":0}}]

Temario

Marco teórico 
  • Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema
  • Antecedentes sobre lavado de dinero en México (ejemplo con tipología actual)
  • Guía para combatir el financiamiento al terrorismo para Organizaciones sin fines de lucro
  • Conceptos asociados al concepto Organizaciones sin fines de lucro para la LPRIORPI
  • Umbrales conforme a la Ley de la materia y el comienzo a integrar las obligaciones básicas

Obligaciones Electrónicas

  • Opciones de inscripción, modificación y baja del registro
  • Facultades de supervisión electrónica de las autoridades (UIF y el SAT)
  • Avisos mensuales y avisos de 24 horas
  • Tips para identificar operaciones riesgosas
  • Identificación de clientes y usuarios, así como la integración del expediente respectivo
  • Concepto de Dueño Beneficiario
  • El objeto del aviso: elementos del donativo
  • Prohibiciones al uso de efectivo

Requisitos para el envío de avisos

  • Precauciones para el envío de Avisos ante el portal antilavado
  • Avisos modificatorios
  • Auditabilidad en las obligaciones
  • Sanciones y opciones de autocorrección
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 19 de julio del 2024
Contabilidad
Contribuciones
Auditoría
Contraloría

Objetivo General

Conocerás los alcances y las consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las Reglas de carácter general. Esto permitirá evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas en una donataria autorizada. Es importante tener en cuenta que existen disposiciones que se aplican a todos los entes no lucrativos, independientemente de que sean sujetos obligados a informar o no.

Dirigido a

  • Ministros religiosos
  • Integrantes de patronatos de fundaciones
  • Auditores
  • Contralores
  • Contadores
  • Contribuyentes
  • Fiscalistas

Beneficios del Curso

  • Conocerás la forma de identificar a los donantes, lo que te permitirá diferenciar los casos en los que es necesario enviar información al portal antilavado.
  • Se compartirán los tips oficiales para identificar al beneficiario controlador, proporcionándote herramientas útiles para cumplir con las regulaciones.
  • Se presentarán opciones para la emisión del comprobante necesario, sin importar el efecto fiscal que pueda tener, garantizando la transparencia en las transacciones.
  • Se explicará paso a paso el mecanismo para llenar y enviar los avisos requeridos, asegurando el cumplimiento adecuado de las obligaciones legales.
  • Se compartirá una estrategia para autocorregirse sin enfrentar sanciones, especialmente útil para donatarias y asociaciones civiles que pueden no haber cumplido con sus obligaciones en el pasado.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Existen controles de prevención de riesgos en operaciones que pueden comprometer la autorización de la donataria. Además, el desconocimiento de las ventajas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de control antilavado puede llevar a comprometer la integridad en el desarrollo de las funciones con los recursos recibidos, especialmente debido a malos consejos.


Por ello, se comparten opciones prácticas para:

  • Integrar los expedientes de identificación de los usuarios o donantes de manera efectiva.
  • Elaborar el manual de identificación de los usuarios, proporcionando una guía clara para cumplir con las regulaciones.
  • Corregir errores en los avisos presentados de manera oportuna y eficiente.
  • Revisar oportunamente el buzón electrónico del portal para estar al tanto de cualquier comunicación o requerimiento.
  • Darse de baja correctamente cuando se dejan de realizar operaciones susceptibles de aviso, evitando problemas futuros relacionados con la no notificación de cambios en la operación.

Requerimiento especial para el curso

  • Conocimiento de Excel básico, manejo de internet y emisión de CFDI.

Temario

Marco teórico 
  • Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema
  • Antecedentes sobre lavado de dinero en México (ejemplo con tipología actual)
  • Guía para combatir el financiamiento al terrorismo para Organizaciones sin fines de lucro
  • Conceptos asociados al concepto Organizaciones sin fines de lucro para la LPRIORPI
  • Umbrales conforme a la Ley de la materia y el comienzo a integrar las obligaciones básicas

Obligaciones Electrónicas

  • Opciones de inscripción, modificación y baja del registro
  • Facultades de supervisión electrónica de las autoridades (UIF y el SAT)
  • Avisos mensuales y avisos de 24 horas
  • Tips para identificar operaciones riesgosas
  • Identificación de clientes y usuarios, así como la integración del expediente respectivo
  • Concepto de Dueño Beneficiario
  • El objeto del aviso: elementos del donativo
  • Prohibiciones al uso de efectivo

Requisitos para el envío de avisos

  • Precauciones para el envío de Avisos ante el portal antilavado
  • Avisos modificatorios
  • Auditabilidad en las obligaciones
  • Sanciones y opciones de autocorrección

Descargar presentación

Para visualizar el pdf debes instalar gratis Acrobat aquí

Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.