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Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes

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  • 5 horas totalmente en vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo:

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La configuración de nuevos delitos fiscales hace imprescindible esta herramienta, no solo para vincular la materialidad de las operaciones, sino también para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización.

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Dirigido a:

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  • Contadores Públicos
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  • Abogados
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  • Criminólogos
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  • Empresarios
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  • Personal interesado.
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Problemática a resolver al tomar el Curso

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Actualmente, la función del contador se ve afectada por operaciones que interactúan con diversos trámites y documentos, pero en muchos casos, carecen de un seguimiento de la evolución y resultado de la operación. Al revisar los estados financieros y cuestionar el comportamiento de una cuenta, se descubre la ausencia de soportes documentales adecuados. Lo más delicado es descubrir que muchas operaciones de la empresa no pasan por un proceso de autorización que garantice la ejecución del procedimiento correcto.

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No obstante, una vez revisados los temas propuestos en este curso, podrás:

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  • Evitar el mal manejo de los recursos financieros.
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  • Implementar criterios de evaluación que permitan revisar que los procesos internos se lleven a cabo de forma correcta.
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  • Prevenir operaciones improvisadas o basadas en un entendimiento incorrecto del ahorro.
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  • Identificar los elementos necesarios para configurar un fraude.
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Beneficios del curso:

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  • Conocerás los modelos de control interno que puedes implementar en la entidad.
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  • Comprenderás la importancia de elaborar manuales de operación para fortalecer la transparencia y eficiencia en los procesos contables.
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  • Obtendrás consejos prácticos sobre materialidad y recaracterización de operaciones, lo que te permitirá identificar posibles irregularidades y fraudes.
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PARA QUE NOS SIRVE EL CONTROL INTERNO

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  • Fundamentos de control interno
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  • Elementos del sistema de control interno
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  • Operaciones inexistentes en la comisión de fraudes una historia que data desde el siglo pasado pero se perfecciona
  • \n
  • La interacción con entes externos y políticas sanas internas
  • \n
  • Manejo de alertas en los sistemas y su importancia en la prevención de riesgos
  • \n
  • Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno
  • \n
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FORMAS DE PREVENIR UN FRAUDE

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  •  Proceso de valoración de riesgo en la identidad
  • \n
  • Importancia de la auditoría de control interno
  • \n
  • Concepto y condiciones generales de un fraude
  • \n
  • Ejemplos de fraude
  • \n
  • Perfil de quien comete un fraude
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PRECAUCIONES FISCALES QUE SE CONTROLAN DESDE LA CONTABILIDAD FORENSE

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  • Razón de negocio
  • \n
  • Antielusión vs. Antievasión
  • \n
  • Herramientas de prevención del fraude
  • \n
  • Documentos que se almacenan como parte de la contabilidad
  • \n
  • La evolución de las tecnologías disruptivas en el registro contable (Blockchain e internet de las cosas)
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Módulos

  • Tema 1 PARA QUE NOS SIRVE EL CONTROL INTERNO
  • Tema 1 PARA QUE NOS SIRVE EL CONTROL INTERNO
  • Tema 2 FORMAS DE PREVENIR UN FRAUDE
  • Tema 2 FORMAS DE PREVENIR UN FRAUDE
  • Tema 3 PRECAUCIONES FISCALES QUE SE CONTROLAN DESDE LA CONTABILIDAD FORENSE
  • Tema 3 PRECAUCIONES FISCALES QUE SE CONTROLAN DESDE LA CONTABILIDAD FORENSE
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 12 de abril del 2024
Contabilidad
Derecho

Objetivo:

La configuración de nuevos delitos fiscales hace imprescindible esta herramienta, no solo para vincular la materialidad de las operaciones, sino también para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización.

Dirigido a:

  • Contadores Públicos
  • Abogados
  • Criminólogos
  • Empresarios
  • Personal interesado.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Actualmente, la función del contador se ve afectada por operaciones que interactúan con diversos trámites y documentos, pero en muchos casos, carecen de un seguimiento de la evolución y resultado de la operación. Al revisar los estados financieros y cuestionar el comportamiento de una cuenta, se descubre la ausencia de soportes documentales adecuados. Lo más delicado es descubrir que muchas operaciones de la empresa no pasan por un proceso de autorización que garantice la ejecución del procedimiento correcto.

No obstante, una vez revisados los temas propuestos en este curso, podrás:

  • Evitar el mal manejo de los recursos financieros.
  • Implementar criterios de evaluación que permitan revisar que los procesos internos se lleven a cabo de forma correcta.
  • Prevenir operaciones improvisadas o basadas en un entendimiento incorrecto del ahorro.
  • Identificar los elementos necesarios para configurar un fraude.

Beneficios del curso:

  • Conocerás los modelos de control interno que puedes implementar en la entidad.
  • Comprenderás la importancia de elaborar manuales de operación para fortalecer la transparencia y eficiencia en los procesos contables.
  • Obtendrás consejos prácticos sobre materialidad y recaracterización de operaciones, lo que te permitirá identificar posibles irregularidades y fraudes.

Temario

PARA QUE NOS SIRVE EL CONTROL INTERNO

  • Fundamentos de control interno
  • Elementos del sistema de control interno
  • Operaciones inexistentes en la comisión de fraudes una historia que data desde el siglo pasado pero se perfecciona
  • La interacción con entes externos y políticas sanas internas
  • Manejo de alertas en los sistemas y su importancia en la prevención de riesgos
  • Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno

FORMAS DE PREVENIR UN FRAUDE

  •  Proceso de valoración de riesgo en la identidad
  • Importancia de la auditoría de control interno
  • Concepto y condiciones generales de un fraude
  • Ejemplos de fraude
  • Perfil de quien comete un fraude

PRECAUCIONES FISCALES QUE SE CONTROLAN DESDE LA CONTABILIDAD FORENSE

  • Razón de negocio
  • Antielusión vs. Antievasión
  • Herramientas de prevención del fraude
  • Documentos que se almacenan como parte de la contabilidad
  • La evolución de las tecnologías disruptivas en el registro contable (Blockchain e internet de las cosas)

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.