Volver al listado

Socios y Accionistas responsabilidad penal y fiscal

Módulos

  • Tema 1 Derecho Societario y Aspectos Jurídicos Básicos de las Sociedades
  • Tema 1 Derecho Societario y Aspectos Jurídicos Básicos de las Sociedades
  • Tema 2 Administración de la Sociedad
  • Tema 2 Administración de la Sociedad
  • Tema 3 La tecnología en la Administración de las Sociedades
  • Tema 3 La tecnología en la Administración de las Sociedades
  • Tema 4 Responsabilidad Fiscal y Penal de Sociedades y sus Socios y Accionistas
  • Tema 4 Responsabilidad Fiscal y Penal de Sociedades y sus Socios y Accionistas
Instructor
Lic. Tania González Covarrubias
Fecha de lanzamiento: 14 de marzo del 2024
Administración
Contabilidad
Auditoría

Objetivo General

El objetivo general de este curso es conocer el ámbito de responsabilidades de los sujetos que intervienen como participantes o integrantes de personas morales (socios/accionistas).

A quién va dirigido

  • Propietarios de empresa, socios y accionistas de personas morales,
  • Directores generales, de administración y finanzas
  • Asesores de empresa independientes
  • Cualquier persona interesada en el tema

Beneficios del Curso

  • Conocerás y comprenderás la distinción entre la responsabilidad penal, fiscal y corporativa de los socios o accionistas. Entenderás las implicaciones de cada una de las responsabilidades de los socios y accionistas, así como sus consecuencias.
  • Podrás identificar y comprender las conductas de riesgo de los socios y accionistas que puedan conllevar alguna responsabilidad, así como las acciones clave para mantenerse dentro del marco legal y evitar incurrir en dicha responsabilidad, ya sea fiscal o penal.
  • Estos elementos te permitirán realizar una planificación corporativa y fiscal para la posible implementación de un plan de cumplimiento ad-hoc.

Requerimiento especial para el curso

Conocimientos generales en materia fiscal.

Temario

Derecho Societario y Aspectos Jurídicos Básicos de las Sociedades

  • Sociedades
    • Sociedades Mercantiles
    • Sociedades Civiles
    • Sociedades Cooperativas
    • Asociaciones Civiles
  • Libros Sociales
    • Libro de actas de asamblea
    • Libro de registro de socios y accionistas
    • Libro de variaciones de capital
    • Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles
    • Reforma LGSM octubre 2023
  • Estructura Organizacional de las Sociedades
    • Órganos de Administración
      • Administrador Único
      • Consejo de Administración
    • Órganos de Vigilancia
      • Comisarios
      • Funciones de los administradores y representantes legales.
      • Cumplimiento Normativo (Compliance) y Buen Gobierno Corporativo
      • La OCDE y el compliance tributario
      • Importancia del cumplimiento normativo en la prevención de responsabilidades penales.
      • Códigos de ética y políticas de buen gobierno.
    • Representación de las personas morales
      • Poderes
      • Ejercicio de poderes
    • La tecnología en la contratación mercantil/civil
      • Contratos electrónicos
      • Firmas digitales
      • Validez y problemática
    • Solución de controversias entre las sociedades y sus integrantes

Administración de la Sociedad

  • De órganos de administración
  • De socios y accionistas

La tecnología en la Administración de las Sociedades

  • Responsabilidad solidaria
  • Beneficiario controlador
  • Responsabilidad en actos corporativos: fusión/escisión
  • Velo corporativo y trascendencia de socios/accionistas a la persona moral
    • Artículos 17-H y 17-H Bis CFF
    • Criterios jurisdiccionales relevantes

Responsabilidad Fiscal y Penal de Sociedades y sus Socios y Accionistas

  • Responsabilidad de socios y accionistas
  • Responsabilidad penal atribuible a personas morales
  • El deber de control y supervisión y debida diligencia
  • Delincuencia Organizada 

Descargar presentación

Para visualizar el pdf debes instalar gratis Acrobat aquí

Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.