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• 4 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo

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Obtendrás una herramienta integral que te permitirá cumplir adecuadamente con tus obligaciones en materia fiscal. Además, comprenderás cómo dar seguimiento puntual a lo establecido en la contabilidad electrónica para fines fiscales cuando sea requerido por la autoridad competente.

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Dirigido

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• Socios y Accionistas de personas morales
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• Fideicomitentes y Fideicomisarios
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• Integrantes de una Asociación en Participación
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• Directores de administración y finanzas
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• Contralores
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• Contadores externos e internos
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• Asesores fiscales
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• Auxiliares contables
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• Toda persona interesada en el tema.
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Beneficios del Curso

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• Analizarás de manera integral el alcance y la repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
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• Obtendrás toda la información sobre lo que implica el cumplimiento normativo en esta área y el expediente del beneficiario controlador.
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• Interpretarás de manera armoniosa la legislación fiscal en comparación con la legislación de prevención de lavado de dinero.
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• Identificarás, paso a paso, todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
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Problemática por Resolver

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Dado que se trata de una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver radica en que, al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos pueda imponer una multa por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente.

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Por lo tanto, una vez revisados ​​los temas de este curso, podrás:

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• Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero, ya que son distintos.
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• Evitar caer en alguna contingencia fiscal.
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• Prevenir un conflicto con la autoridad.
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• Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
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• Evitar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.
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Requisitos para el Curso

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• Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación.
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• Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
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","nombre":"Beneficiario Controlador del Contribuyente","temario":"Introducción
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• ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
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• Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
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Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador

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• ¿Qué es un compliance?
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• De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación\n
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  • Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
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• Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
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Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador

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• Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
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• Aplicable a una persona moral
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Consideraciones Finales

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• Multas aplicables por incumplimiento
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• Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
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• Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos
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