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Discrepancia Fiscal (Préstamos recibidos, pagos con T.C., gastos de terceros, herencias, etc)

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  • 5 horas totalmente en vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo

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La revisión y análisis de las diversas formas de cruce de información financiera en tiempo real es fundamental para comprender el costo fiscal de estas acciones y las consecuencias que pueden surgir en caso de falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.

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Además, es importante identificar las fuentes de información que las autoridades utilizan con mayor frecuencia para generar alertas en tiempo real.

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Dirigido

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Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

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Beneficios del Curso

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  • Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
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  • Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
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  • Estarás más pendiente de lo que ocurra en el repositorio de documentos del SAT.
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  • Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puedes utilizar el SAT.
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  • Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.
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Problemática a resolver al tomar el Curso

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La principal problemática que conlleva la discrepancia fiscal es la creencia errónea de que solo afecta a aquellos que manejan grandes sumas de efectivo o que están vinculados con el crimen organizado, cuando en realidad todos estamos bajo escrutinio.

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Sin embargo, una vez que hayas revisado los temas propuestos en este curso, podrás:

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  • Evitar el manejo de efectivo de origen desconocido.
  • \n
  • Realizar favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias de manera más consciente.
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  • Conocerás opciones para declarar o informar qué operaciones pueden ser sujetas de verificación.
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  • Analizaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos resulten tan costosas.
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ESQUEMAS DE COORDINACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS ENTRE DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES

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CONTROLES ANTILAVADO

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  • Importancia de las unidades de inteligencia financiera
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  • Los bancos en un papel “denunciativo” en México y en el extranjero
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  • Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
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  • Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
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LA INTERACCIÓN CON NUEVOS ROBOTS DE DISTINTAS DEPENCENCIAS

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  • Las alertas que ahora sí revisa el robot del SAT, y de paso el robot del IMSS , STPS Y CNBV
  • \n
  • Importancia del análisis de los metadatos para generar perfiles comparativos
  • \n
  • Criterios que regirán la evaluación del comportamiento de los metadatos a partir de la Inteligencia Artificial
  • \n
  • Bloqueo de trámites y declaraciones por la información errónea en comprobantes
  • \n
  • Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
  • \n
  • Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
  • \n
  • Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
  • \n
  • Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
  • \n
  • Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
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VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

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  • ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
  • \n
  • Importancia de llevar una contabilidad personal
  • \n
  • Conciliación con repositorios de las autoridades
  • \n
  • La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
  • \n
  • Operaciones por cuenta de terceros
  • \n
  • Cómo evitar actos de amor mal entendidos
  • \n
  • Conclusiones y recomendaciones
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Módulos

  • Tema 1 ESQUEMAS DE COORDINACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS ENTRE DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES
  • Tema 1 ESQUEMAS DE COORDINACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS ENTRE DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES
  • Tema 2 LA INTERACCIÓN CON NUEVOS ROBOTS DE DISTINTAS DEPENCENCIAS
  • Tema 2 LA INTERACCIÓN CON NUEVOS ROBOTS DE DISTINTAS DEPENCENCIAS
  • Tema 3 VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS
  • Tema 3 VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 5 de diciembre del 2023
Contribuciones
Contabilidad

Objetivo

La revisión y análisis de las diversas formas de cruce de información financiera en tiempo real es fundamental para comprender el costo fiscal de estas acciones y las consecuencias que pueden surgir en caso de falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.

Además, es importante identificar las fuentes de información que las autoridades utilizan con mayor frecuencia para generar alertas en tiempo real.

Dirigido

Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

Beneficios del Curso

  • Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
  • Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
  • Estarás más pendiente de lo que ocurra en el repositorio de documentos del SAT.
  • Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puedes utilizar el SAT.
  • Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

La principal problemática que conlleva la discrepancia fiscal es la creencia errónea de que solo afecta a aquellos que manejan grandes sumas de efectivo o que están vinculados con el crimen organizado, cuando en realidad todos estamos bajo escrutinio.

Sin embargo, una vez que hayas revisado los temas propuestos en este curso, podrás:

  • Evitar el manejo de efectivo de origen desconocido.
  • Realizar favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias de manera más consciente.
  • Conocerás opciones para declarar o informar qué operaciones pueden ser sujetas de verificación.
  • Analizaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos resulten tan costosas.

Temario

ESQUEMAS DE COORDINACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS ENTRE DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES

CONTROLES ANTILAVADO

  • Importancia de las unidades de inteligencia financiera
  • Los bancos en un papel “denunciativo” en México y en el extranjero
  • Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
  • Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita

LA INTERACCIÓN CON NUEVOS ROBOTS DE DISTINTAS DEPENCENCIAS

  • Las alertas que ahora sí revisa el robot del SAT, y de paso el robot del IMSS , STPS Y CNBV
  • Importancia del análisis de los metadatos para generar perfiles comparativos
  • Criterios que regirán la evaluación del comportamiento de los metadatos a partir de la Inteligencia Artificial
  • Bloqueo de trámites y declaraciones por la información errónea en comprobantes
  • Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
  • Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
  • Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
  • Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
  • Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días

VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

  • ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
  • Importancia de llevar una contabilidad personal
  • Conciliación con repositorios de las autoridades
  • La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
  • Operaciones por cuenta de terceros
  • Cómo evitar actos de amor mal entendidos
  • Conclusiones y recomendaciones

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