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• 5 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo

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La revisión y análisis de las diversas formas de cruce de información financiera en tiempo real es fundamental para comprender el costo fiscal de estas acciones y las consecuencias que pueden surgir en caso de falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.

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Además, es importante identificar las fuentes de información que las autoridades utilizan con mayor frecuencia para generar alertas en tiempo real.

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Dirigido

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Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

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Beneficios del Curso

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• Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
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• Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
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• Estarás más pendiente de lo que ocurra en el repositorio de documentos del SAT.
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• Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puedes utilizar el SAT.
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• Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.
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Problemática a resolver al tomar el Curso

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La principal problemática que conlleva la discrepancia fiscal es la creencia errónea de que solo afecta a aquellos que manejan grandes sumas de efectivo o que están vinculados con el crimen organizado, cuando en realidad todos estamos bajo escrutinio.

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Sin embargo, una vez que hayas revisado los temas propuestos en este curso, podrás:

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• Evitar el manejo de efectivo de origen desconocido.
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• Realizar favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias de manera más consciente.
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• Conocerás opciones para declarar o informar qué operaciones pueden ser sujetas de verificación.
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• Analizaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos resulten tan costosas.
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ESQUEMAS DE COORDINACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS ENTRE DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES

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CONTROLES ANTILAVADO

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• Importancia de las unidades de inteligencia financiera
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• Los bancos en un papel “denunciativo” en México y en el extranjero
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• Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
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• Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
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LA INTERACCIÓN CON NUEVOS ROBOTS DE DISTINTAS DEPENCENCIAS

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• Las alertas que ahora sí revisa el robot del SAT, y de paso el robot del IMSS , STPS Y CNBV
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• Importancia del análisis de los metadatos para generar perfiles comparativos
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• Criterios que regirán la evaluación del comportamiento de los metadatos a partir de la Inteligencia Artificial
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• Bloqueo de trámites y declaraciones por la información errónea en comprobantes
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• Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
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• Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
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• Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
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• Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
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• Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
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VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

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• ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
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• Importancia de llevar una contabilidad personal
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• Conciliación con repositorios de las autoridades
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• La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
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• Operaciones por cuenta de terceros
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• Cómo evitar actos de amor mal entendidos
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• Conclusiones y recomendaciones
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