[{"categoria":[{"id":6483160914,"isPublished":true,"name":"Derecho","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1753819766526,"hs_created_by_user_id":7640785,"hs_deleted_at":0,"hs_id":193607760811,"hs_initial_published_at":1753820939944,"hs_internal_updated_at":1756229372576,"hs_internal_updated_by_user_id":44569268,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso Reformas a la Ley Antilavado","hs_path":"reformas-a-la-ley-antilavado","hs_published_at":1756507123952,"hs_updated_at":1756229372576,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"

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• 5 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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","informacion":"

Objetivo:

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En México, existen tres fases clave para ocultar el origen o destino de fondos ilícitos o para el financiamiento del terrorismo. Por ello, las reformas recientes son cruciales, ya que especifican y definen obligaciones que deben incorporarse al llevar a cabo ciertas actividades. Este curso no solo cubrirá los fundamentos, sino que también examinará el propósito de cada reforma publicada.

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A quién va dirigido:

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Órganos de dirección de actividades vulnerables, abogados, contadores, asesores certificados por la UIF o CNBV, encargados responsables del cumplimiento en PLD, aspirantes a ocupar un puesto en entidades que realizan actividades vulnerables.

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Beneficios:

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• Comprenderás los elementos que dan origen al cumplimiento de obligación de prevención de lavado de dinero, y qué hacer en el momento en que se deje de realizar alguna de las actividades.
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• Diseñarás el plan de acción y el sistema adecuado que te permita cumplir con tus obligaciones en caso de realizar alguna de las actividades vulnerables.
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• Desarrollarás una comprensión más profunda de las entidades involucradas en estas actividades, lo que te permitirá identificar su rol, rastrear operaciones y manejar eficazmente los procesos de verificación.
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Problemática a resolver

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• Este apartado permitirá a los asistentes identificar si están obligados a cumplir con las disposiciones de la ley al analizar las características de una actividad vulnerable.
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• Será posible armar de forma correcta el expediente de los beneficiarios finales para todo tipo de relaciones comerciales en México, sin importar si la figura es transparente o no.
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• Comprender en detalle los procedimientos de las actividades vulnerables permitirá a los asistentes conocer las claves para resolver sus desacuerdos durante los actos de vigilancia de las autoridades.
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","nombre":"Reformas a la Ley Antilavado","temario":"

En qué punto las finanzas ocultas se vuelven un riesgo

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Alcance de la coordinación interinstitucional

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Unidad de inteligencia patrimonial

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Beneficiario controlador, beneficiario final y propietario real son una misma persona.

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• Uso indebido de personas jurídicas y arreglos jurídicos
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• Técnicas utilizadas para ocultarlos
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• Vulnerabilidades de los intermediarios profesionales
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Redefiniciones de clientes, usuarios y actividades vulnerables

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Modelos de riesgo que debes revisar antes de establecer una relación de negocios

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Prioridad del cumplimiento de obligaciones en la era digital

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• Registro y movimientos al portal
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• Integración de avisos y expedientes
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• Atención de alertas para avisos de 24 horas
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• Control y seguimiento de actividades con los nuevos umbrales y los nuevos conceptos que definen a cada actividad.
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• Restricción en el uso de efectivo
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• Avisos modificatorios
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• Vigilancia del cumplimiento de la forma de pago para intermediarios profesionales
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Obligaciones de los sujetos obligados

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• Evaluación con un enfoque basado en riesgos
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• Implementación de algoritmos predictivos
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• Selección y Capacitación al personal
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• Encargado responsable del cumplimiento
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• Desarrollo de manuales ajustando la operación con monitoreos permanentes
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• Implementación de mecanismos forenses de revisión en caso necesario
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• Supervisión y vigilancia del cumplimiento
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\nNotificaciones electrónicas y procedimientos de atención
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• Visitas de verificación
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• Requerimientos de información
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• Solicitud de interpretación de la norma
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• Criterios de la UIF
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\nCiberseguridad vs protección de datos
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• Confidencialidad y acceso a la información
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Sanciones y mecanismos de defensa

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Facultades de la SHCP y de la Fiscalía

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Recomendaciones antes de que sea demasiado tarde la autocorrección

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En qué momento se comete un delito de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

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