[{"categoria":[{"id":6483160652,"isPublished":true,"name":"Administración","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1648484164002,"hs_deleted_at":0,"hs_id":93476238871,"hs_initial_published_at":1730350680707,"hs_internal_updated_at":1730350662598,"hs_internal_updated_by_user_id":7640785,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso: Beneficiario Controlador del Contribuyente ","hs_path":"beneficiario-controlador-del-contribuyente","hs_published_at":1733424404891,"hs_updated_at":1730350662598,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"
\n- 4 horas totalmente en vivo
\n- Video onDemand (Posterior al evento)
\n- Preguntas y solución de dudas en vivo
\n- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
\n- Diploma digital del evento
\n- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
\n
","informacion":"
Objetivo
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Obtendrás una herramienta integral que te permitirá cumplir adecuadamente con tus obligaciones en materia fiscal. Además, comprenderás cómo dar seguimiento puntual a lo establecido en la contabilidad electrónica para fines fiscales cuando sea requerido por la autoridad competente.
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Dirigido
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\n- Socios y Accionistas de personas morales
\n- Fideicomitentes y Fideicomisarios
\n- Integrantes de una Asociación en Participación
\n- Directores de administración y finanzas
\n- Contralores
\n- Contadores externos e internos
\n- Asesores fiscales
\n- Auxiliares contables
\n- Toda persona interesada en el tema.
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Beneficios del Curso
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\n- Analizarás de manera integral el alcance y la repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
\n- Obtendrás toda la información sobre lo que implica el cumplimiento normativo en esta área y el expediente del beneficiario controlador.
\n- Interpretarás de manera armoniosa la legislación fiscal en comparación con la legislación de prevención de lavado de dinero.
\n- Identificarás, paso a paso, todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
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Problemática por Resolver
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Dado que se trata de una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver radica en que, al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos pueda imponer una multa por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente.
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Por lo tanto, una vez revisados los temas de este curso, podrás:
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\n- Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero, ya que son distintos.
\n- Evitar caer en alguna contingencia fiscal.
\n- Prevenir un conflicto con la autoridad.
\n- Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
\n- Evitar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.
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Requisitos para el Curso
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\n- Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación.
\n- Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
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Introducción
\n
\n- ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
\n- Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
\n
\n
Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador
\n
\n- ¿Qué es un compliance?
\n- De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación\n
\n- Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
\n
\n \n- Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
\n
\n
Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador
\n
\n- Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
\n- Aplicable a una persona moral
\n
\n
Consideraciones Finales
\n
\n- Multas aplicables por incumplimiento
\n- Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
\n- Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos
\n
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Temario
Introducción
- ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
- Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador
- ¿Qué es un compliance?
- De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
- Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
- Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador
- Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
- Aplicable a una persona moral
Consideraciones Finales
- Multas aplicables por incumplimiento
- Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
- Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos