[{"categoria":[{"id":6480798072,"isPublished":true,"name":"Contribuciones","type":"foreignid"},{"id":6483160652,"isPublished":true,"name":"Administración","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1629904488721,"hs_deleted_at":0,"hs_id":53730599762,"hs_initial_published_at":1739242210745,"hs_internal_updated_at":1694018169164,"hs_internal_updated_by_user_id":7640785,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso: Discrepancia Fiscal (Prestamos Recibidos, Pagos con T.C., Gastos de Terceros, Herencias, etc)","hs_path":"discrepancia-fiscal1","hs_published_at":1739466364939,"hs_updated_at":1694018169164,"hs_updated_by_user_id":7640785,"incluye":"
\n- 5 horas totalmente en vivo
\n- Video onDemand (Posterior al evento)
\n- Preguntas y solución de dudas en vivo
\n- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
\n- Diploma digital del evento
\n- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo
\n
Revisar y analizar las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
Dirigido
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Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
","nombre":"Discrepancia Fiscal (Prestamos Recibidos, Pagos con T.C., Gastos de Terceros, Herencias, etc)","temario":"
\n- Esquemas de coordinación y complementación de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades
\n- Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
\n- Los bancos en un papel \"denunciativo\" en México y en el extranjero
\n- Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
\n- Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
\n- Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
\n- Importancia de las unidades de inteligencia
\n- Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
\n- Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
\n- Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
\n- Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
\n- ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
\n- Vacunas que pueden ser útiles cuando no se posee una contabilidad personal
\n- Conciliación con repositorios de las autoridades
\n- La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
\n- Soluciones prácticas antes de comenzar a pagar consecuencias
\n- Cómo evitar actos de amor mal entendidos
\n- Conclusiones y recomendaciones
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