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• 5 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo

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Revisar y analizar las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.

Dirigido

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Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

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1. Esquemas de coordinación y complementación de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades
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2. Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
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3. Los bancos en un papel \"denunciativo\" en México y en el extranjero
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4. Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
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5. Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
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6. Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
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7. Importancia de las unidades de inteligencia
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8. Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
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9. Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
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10. Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
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11. Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
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12. ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
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13. Vacunas que pueden ser útiles cuando no se posee una contabilidad personal
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14. Conciliación con repositorios de las autoridades
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15. La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
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16. Soluciones prácticas antes de comenzar a pagar consecuencias
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17. Cómo evitar actos de amor mal entendidos
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18. Conclusiones y recomendaciones
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