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• Material digital (PDF)
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• Diploma digital del evento
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Objetivo:
Que el participante conozca e identifique los supuestos financieros y fiscales que la Autoridad Fiscal utiliza para determinar cuando una persona física puede ser objeto del procedimiento de Discrepancia Fiscal, cuando procede defraudación fiscal, y los casos de delincuencia organizada, y el plan de acción que deberán implementar con el objetivo de no caer en las consecuencias que esto conlleva.

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Dirigido:
Empresarios, contadores, fiscalistas, abogados, administradores, auxiliares y cualquier profesionista que tome decisiones de índole financiero y fiscal en las organizaciones.

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Tema I. Introducción
     I.1.- El tributo como obligación jurídica
     I.2.- Derechos, Obligaciones y Responsabilidad legal de los Contribuyentes
     I.3.- Las Facultades de la Autoridad

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Tema II. Discrepancia Fiscal
     II.1.- La Discrepancia fiscal: Análisis del Articulo 91 de la Ley del ISR.
     II.2.- Consecuencias - Sanciones

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Tema III. Defraudación Fiscal
     III.1.- La evasión y elusión fiscal
     III.2.- Delito de defraudación fiscal
     III.3.- Análisis del Artículo 108 y 109 Código Fiscal de la Federación

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Tema IV. Lavado de Dinero
     IV.1.- Prevención de Lavado de dinero
     IV.2.- Actividades Vulnerables

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Tema V. Delincuencia Organizada
     V.1.- Operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados
     V.5.- Operaciones con recursos de procedencia ilícita

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Tema IV. Reflexiones y conclusiones

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