Temario

1. Esquemas de coordinación y complementacion de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades
2. Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
3. Los bancos en un papel “denunciativo” en México y en el extranjero
4. Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
5. Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
6. Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
7. Importancia de las unidades de inteligencia
8. Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
9. Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
10. Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
11. Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
12. ¿Qué hacer en caso de ingresos “exentos?
13. Vacunas que pueden ser útiles cuando no se posee una contabilidad personal
14. Conciliación con repositorios de las autoridades
15. La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
16. Soluciones prácticas antes de comenzar a pagar consecuencias
17. Cómo evitar actos de amor mal entendidos
18. Conclusiones y recomendaciones