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• Material digital (PDF)
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• Diploma del evento 
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","informacion":"

Objetivo

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Que el participante tenga un panorama amplio y asequible que le permita conocer la normatividad internacional, que es necesaria para obtener la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inclusive conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.

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Dirigido

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Miembros del Consejo de Administración, Profesionistas que pretendan certificarse en materia y fungir como auditor externo u oficial de cumplimiento, contadores, abogados, economistas y cualquier otra persona interesada en materia.

","nombre":"Institucionalidad en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo","temario":"1.   Antecedentes
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• Organismos internacionales en materia de PLD/FT\n
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  • OCDE
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  • Resoluciones de la Comisión de Seguridad de la ONU
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  • GAFI 
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• Foros internacionales en materia de PLD/FT\n
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  • Comité de supervisión bancaria de Basilea
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  • Grupo EGMONT
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  • Grupo GOLFSBERG
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  • Convención de Viena
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  • Convención de Palermo
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  \n
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\n 2.   Trascendental las 40 recomendaciones de la GAFI
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• Análisis de las principales recomendaciones
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• Evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgo
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• Principio de la debida diligencia
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• Personas políticamente expuestas
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• Reporte de operaciones sospechosas
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• Actividades y profesiones no financieras
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• Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
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3.   Funciones y responsabilidades del comité de comunicación y control

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• Integración del Comité
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• Principales funciones
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• Principales responsabilidades
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• Trascendencia en la prevención de operaciones con recurso de procedencia ilícita
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\n4.   Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento y auditor externo
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• Designación del oficial de cumplimiento
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• Certificación del auditor externo
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• Principales funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento
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• Principales funciones y responsabilidades del auditor externo
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5.   Certificación para auditores y oficiales de cumplimiento en materia de PLD

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• Registro y obtención de folio y contraseña
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• Presentación de solicitud por el Participante
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• Cotejo de la documentación con los originales
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• Evaluación, y
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• Expedición del Certificado 
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\n6.   Consideraciones finales
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• Recomendaciones y sugerencias
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