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• Material digital (PDF)
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• Diploma con valor curricular
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","informacion":"

Objetivo

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Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución, cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales.

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Dirigido

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Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores, abogados y en general a todo aquel que requiera de conocer los efectos jurídico, financiero y fiscal de una SOFOM.

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Antecedente

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• Definición de conceptos básicos
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• Operaciones Preocupantes
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• Operaciones relevantes
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• Operaciones inusuales
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Normatividad Internacional Por Considerar

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• Comisión de Basilea
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• Grupo EGMONT
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• Grupo GOLFSBERG (Bancos globales)
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• Convención de Viena
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• Grupo de acción financiera (GAFI)
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• Consejo de Seguridad de la ONU 
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• Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)
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Entidad No Financiera Y Actividad Vulnerables

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• Sectores y operaciones reconocidas en la Ley Antilavado
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• Umbrales para cada actividad
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• Restricción en el manejo de efectivos o su equivalente
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• Multas
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Principales Obligaciones En Materia De Pld/Ft

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• Manual de Cumplimiento\n
  \n
  • Comité de Comunicación y Control
  \n
  • Oficial de Cumplimiento
  \n
  • Capacitación de todo personal involucrado con la operación
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  \n
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• Manual de Políticas y Procedimientos para Identificar y Conocer al Cliente o Usuario\n
  \n
  • Uso de plataformas externas de información
  \n
  • Cuidar la lista negra publicada por la UIF
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  \n
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\nImplicaciones Legales y Penales por PLD
Consideraciones Finales\n

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• Defraudación fiscal
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• Defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada
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• Definiciones de delitos en el Código Penal Federal
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• Multas en materia.
\n

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