Temario
Principales Obligaciones Por Cumplir A La CNBV
- Dictamen Técnico
- Guía de un enfoque basado en riesgo.
- Inscripción y avisos por presentar en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI)
Principales Obligaciones Por Cumplir A La CONDUSEF
- Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)
- Registro de Montos y Comisiones (RECO)
- Registro de Información de Unidades Especializadas (REÚNE)
- Reporte al Sistema de Información Crediticia (SIC’S)
- Ingreso de Fichas Técnicas (IFIT)
Código Fiscal De La Federación
- Concepto de enajenación
- Concepto de Arrendamiento Financiero
- Fideicomiso
- Concepto de interés
- Integrante del sistema financiero
- Reglas de acumulación y deducción de intereses
- Intereses exentos y gravados para efectos de IVA
- Obligación de retener ISR e IVA de los intereses
- Arrendamiento financiero
- Fideicomiso
- Obligaciones de presentación de declaraciones
- Principales NIF aplicables a la información financiera.