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• Material digital (PDF)
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• Diploma del evento
  
  
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Objetivo

Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido

Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

1. Después de cinco años, ¿sabe si la actividad económica que desempeña debe estar en este marco jurídico?
2. Conozca de manera clara y asequible las disposiciones de la Ley, Reglamento y Reglas de carácter general.
3. De suma trascendencia cuidar los umbrales para saber a qué está obligada la empresa.
4. Durante el evento analizaremos la normatividad interna que ha publicado la UIF al día del curso.
5. Evite cualquier contingencia administrativa, fiscal o penal.

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1.    Introducción

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• Cronograma
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• Estructura de la Ley
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• UEAF (PGR) UIF (SHCP)
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2.    Definición de conceptos

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• Defraudación fiscal
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• Discrepancia fiscal
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• Actividades vulnerables
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• Beneficiario controlador
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• Entidades colegiadas
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3.    Actividades vulnerables

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• En operaciones habituales
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• Donatarias Autorizadas
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• Asociaciones Religiosas 
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• Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
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• En el uso de efectivo y metales preciosos
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• Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo
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4.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

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• Atribuciones del SAT
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• Atribuciones de la UIF
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• Operaciones acumuladas en seis meses
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• Precisión de quien realiza actos vulnerables
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• Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
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• Plazos y formas para presentar los avisos
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• Avisos por conducto de entidades colegiadas
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• Manuales obligatorios
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5.    Repercusión fiscal

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• Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
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• Facultades de comprobación
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• Cronograma en discrepancia fiscal
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• Infracciones y multas
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• Medios de defensa
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6.    Consideraciones finales

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• Consecuencias penales
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• Trinomio penal
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• Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)
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