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Implicaciones Legales y Financieras de la Subcontratación (Outsourcing) 2020

Temario

1. En materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

  • Obligación del contratista
  • Requisito para el acreditamiento
  • Expediente Laboral
  • Precedentes jurisprudenciales

2. Entorno a la Ley Federal para Investigar y Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero

  • Definición de acto vulnerable
  • Operación a informar o declarar
  • Multas en UMA´s

3. Presunción de inexistencia

  • Actos simulados
  • Actos inexistentes

4. Esquemas agresivos

  • Sindicatos
  • Cooperativas
  • Sociedades de Solidaridad Social
  • Otras
Audio disponible
Instructor
L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes
Fecha de lanzamiento: 2 / 09 / 2020
Recursos-Humanos
Contabilidad
Derecho
Finanzas

Objetivo

Adquirir los conocimientos sobre el alcance y repercusiones que tiene la subcontratación del personal en materia del Impuesto al Valor Agregado y Ley Contra Lavado de Dinero, de tal forma que evite una contingencia legal o tributaria, presente o futura, por el manejo de personal subcontratado.

 

Dirigido

Administradores de empresas, responsables del departamento de capital humano, asesores fiscales, contadores y encargados de finanzas.

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