Implicaciones Legales y Financieras de la Subcontratación (Outsourcing) 2020

Temario

1. En materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Obligación del contratista
Requisito para el acreditamiento
Expediente Laboral
Precedentes jurisprudenciales

2. Entorno a la Ley Federal para Investigar y Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero

Definición de acto vulnerable
Operación a informar o declarar
Multas en UMA´s

3. Presunción de inexistencia

Actos simulados
Actos inexistentes

4. Esquemas agresivos

Sindicatos
Cooperativas
Sociedades de Solidaridad Social
Otras

Audio disponible

Instructor

L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes

Fecha de lanzamiento: 2 de septiembre del 2020

Recursos-Humanos

Contabilidad

Derecho

Finanzas

Objetivo

Adquirir los conocimientos sobre el alcance y repercusiones que tiene la subcontratación del personal en materia del Impuesto al Valor Agregado y Ley Contra Lavado de Dinero, de tal forma que evite una contingencia legal o tributaria, presente o futura, por el manejo de personal subcontratado.

Dirigido

Administradores de empresas, responsables del departamento de capital humano, asesores fiscales, contadores y encargados de finanzas.

Temario

1. En materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Obligación del contratista
Requisito para el acreditamiento
Expediente Laboral
Precedentes jurisprudenciales

2. Entorno a la Ley Federal para Investigar y Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero

Definición de acto vulnerable
Operación a informar o declarar
Multas en UMA´s

3. Presunción de inexistencia

Actos simulados
Actos inexistentes

4. Esquemas agresivos

Sindicatos
Cooperativas
Sociedades de Solidaridad Social
Otras

Descargar presentación

Para visualizar el pdf debes instalar gratis Acrobat aquí

Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.