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• Alimento según horario
• Material digital o impreso
• Diploma con valor curricular
• Coffee break
• Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

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Objetivo

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Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización.

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Dirigido

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Contadores Públicos, abogados, criminólogos, empresarios y personal interesado.

","nombre":"Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes","temario":"

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1. Fundamentos de control interno
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2. Elementos del sistema de control interno
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3. Operaciones inexistentes en la comisión de fraudes una historia que data de hace 20 años
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4. La interacción con entes externos y políticas sanas internas
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5. Manejo de alertas en los sistemas UIF SAT STPS
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6. Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno
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7. Proceso de valoración de riesgo en la identidad
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8. Importancia de la auditoria de control interno
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9. Concepto y condiciones generales de un fraude
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10. Ejemplos de fraude
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11. Perfil de quien comete un fraude
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12. Razón de negocio
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13. Herramientas de prevención del fraude
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14. Aspectos que propiciaron las modificaciones al Código Fiscal de la Federación
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15. Derecho penal del enemigo en la configuración de nuevos delitos
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16. Prevención de nuevos esquemas de delitos fiscales
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