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Operaciones Simuladas, la Lista Negra a la que no Queremos Pertenecer

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  • Alimento según horario
  • Material digital o impreso
  • Diploma con valor curricular
  • Coffee break
  • Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)
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Objetivo

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La autoridad creó nuevos puntos de control para el cumplimiento de obligaciones que implican operaciones demostrar la materialidad de las comerciales o de lo contratrio se presumirán inexistentes, el mecanismo para exponer a los contribuyentes dudosos es a través de una publicación conocida como lista negra, por lo que en este curso se analizarán las causas y los mecanismos para prevenir o en su caso aclarar la publicación, ya que las consecuencias limitan el continuar con el ejercicio habitual de la operación e incluso una pena corporal.

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Dirigido

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Empresarios, contadores, abogados, administradores y público en general interesado.

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  1. Nacimiento del concepto “lista negra”
  2. \n
  3. Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias
  4. \n
  5. La nueva opinión del cumplimiento
  6. \n
  7. Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT
  8. \n
  9. Elementos que generan una alerta para la autoridad
  10. \n
  11. Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable
  12. \n
  13. Requisitos principales de las deducciones
  14. \n
  15. Alcance del concepto “Estrictamente indispensable”
  16. \n
  17. Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero?
  18. \n
  19. Diferencia entre EFOS y EDOS
  20. \n
  21. Características principales de la simulación de operaciones
  22. \n
  23. El efecto de contar con un comprobante \"falso\"
  24. \n
  25. Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad
  26. \n
  27. Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes
  28. \n
  29. Requisitos contables para la deducción de operaciones
  30. \n
  31. Medidas de apremio aplicadas por la autoridad
  32. \n
  33. Sellos provisionales para timbrar comprobantes
  34. \n
  35. Procedimientos para la aclaración de operaciones simuladas
  36. \n
  37. La transición de empresario a la delincuencia organizada
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  39. Esquemas reportables por el asesor fiscal
  40. \n
  41. Tips de prevención
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Temario

  1. Nacimiento del concepto “lista negra”
  2. Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias
  3. La nueva opinión del cumplimiento
  4. Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT
  5. Elementos que generan una alerta para la autoridad
  6. Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable
  7. Requisitos principales de las deducciones
  8. Alcance del concepto “Estrictamente indispensable”
  9. Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero?
  10. Diferencia entre EFOS y EDOS
  11. Características principales de la simulación de operaciones
  12. El efecto de contar con un comprobante "falso"
  13. Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad
  14. Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes
  15. Requisitos contables para la deducción de operaciones
  16. Medidas de apremio aplicadas por la autoridad
  17. Sellos provisionales para timbrar comprobantes
  18. Procedimientos para la aclaración de operaciones simuladas
  19. La transición de empresario a la delincuencia organizada
  20. Esquemas reportables por el asesor fiscal
  21. Tips de prevención
Audio disponible
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 13 de diciembre del 2019
Contribuciones
Contabilidad

Objetivo

La autoridad creó nuevos puntos de control para el cumplimiento de obligaciones que implican operaciones demostrar la materialidad de las comerciales o de lo contratrio se presumirán inexistentes, el mecanismo para exponer a los contribuyentes dudosos es a través de una publicación conocida como lista negra, por lo que en este curso se analizarán las causas y los mecanismos para prevenir o en su caso aclarar la publicación, ya que las consecuencias limitan el continuar con el ejercicio habitual de la operación e incluso una pena corporal.

Dirigido

Empresarios, contadores, abogados, administradores y público en general interesado.

Temario

  1. Nacimiento del concepto “lista negra”
  2. Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias
  3. La nueva opinión del cumplimiento
  4. Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT
  5. Elementos que generan una alerta para la autoridad
  6. Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable
  7. Requisitos principales de las deducciones
  8. Alcance del concepto “Estrictamente indispensable”
  9. Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero?
  10. Diferencia entre EFOS y EDOS
  11. Características principales de la simulación de operaciones
  12. El efecto de contar con un comprobante "falso"
  13. Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad
  14. Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes
  15. Requisitos contables para la deducción de operaciones
  16. Medidas de apremio aplicadas por la autoridad
  17. Sellos provisionales para timbrar comprobantes
  18. Procedimientos para la aclaración de operaciones simuladas
  19. La transición de empresario a la delincuencia organizada
  20. Esquemas reportables por el asesor fiscal
  21. Tips de prevención

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.