Temario

1. Que son las revisiones electrónicas

2. Análisis de la presunción de inocencia

3. Declaración universal de los derechos humanos

4. Marco jurídico de las revisiones electrónicas

5. Opinión de la PRODECON

6. Información del portal del SAT

7. Información que tiene la autoridad para fundamentar y motivar sus resoluciones

8. Cartas invitación y sus efectos legales

9. Tips para no ser sujeto de revisión electrónica

10. Proceso de revisión

11. Guía de acción ante la autoridad

12. Análisis contable de las NIF, sustancia económica

13. Estado que guardan los factureros de operaciones simuladas y los que deducen operaciones simuladas 69 B

14. Formato para dar respuesta a la autoridad

15. La reforma al CFF de considerar la comercialización de facturas como delito grave

16. Tesis y precedentes judiciales sobresaliantes

17. Recomendaciones finales

18. Medios de defensa

19. Diferencias entre los delitos del 113 vs. Defraudación fiscal

20. Delitos considerados en la Ley Federal para la Delincuencia Organizada

21. Prisión Preventiva Oficiosa