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• Material digital (PDF)
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• Diploma del evento
  
  
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Objetivo

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Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.

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Dirigido

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Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.

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1. Comprender el origen de las disposiciones antilavado en México.
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2. Conocer ejemplos y controles antilavado para diversas operaciones.
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3. Vamos a realizar ejemplos sobre la identificación del cliente.
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4. Comprenderemos cómo están integrados los avisos y la parte que es más representativa por cada operación.
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5. Se hace un ejercicio de inscripción en el portal y otro de envío.
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6. Se indica la importancia de presentar un aviso de 24 horas y las formas de detectar alertas en las operaciones.
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7. Se conocen las opciones de consulta de acuses.
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8. Vamos identificando en cada fase de cumplimiento, los pormenores para generar el expediente de cada operación.
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1.    Introducción

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• ¿Qué son las actividades vulnerables?
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• Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
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• Alertas por medio informático
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2.   Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

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• Aviso de inscripción y, en su caso, baja
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• Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
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• Manejo de datos, información y documentos
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3.    Presentación de Avisos en Medios Electrónicos

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• Avisos sin información, directamente desde el portal
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• Plantillas por utilizar, según sea el caso
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• Caso práctico (solo con un acto vulnerable)
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4.    Obligaciones y seguimiento

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• Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
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• Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
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• Precauciones en los avisos con alertas
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• Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
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• Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua
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5.    Consideraciones finales y recomendaciones

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