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Marco Jurídico Sobre Prevención de Lavado de Dinero (Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General)

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  • Material digital (PDF)
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Objetivo

Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido

Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

  1. Después de cinco años, ¿sabe si la actividad económica que desempeña debe estar en este marco jurídico?
  2. Conozca de manera clara y asequible las disposiciones de la Ley, Reglamento y Reglas de carácter general.
  3. De suma trascendencia cuidar los umbrales para saber a qué está obligada la empresa.
  4. Durante el evento analizaremos la normatividad interna que ha publicado la UIF al día del curso.
  5. Evite cualquier contingencia administrativa, fiscal o penal.
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1.    Introducción

  • Cronograma
  • Estructura de la Ley
  • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2.    Definición de conceptos

  • Defraudación fiscal
  • Discrepancia fiscal
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas

3.    Actividades vulnerables

  • En operaciones habituales
  • Por fedatarios públicos
  • Por agentes aduanales
  • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  • En el uso de efectivo y metales preciosos
  • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  • Atribuciones del SAT
  • Atribuciones de la UIF
  • Operaciones acumuladas en seis meses
  • Precisión de quien realiza actos vulnerables
  • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  • Plazos y formas para presentar los avisos
  • Avisos por conducto de entidades colegiadas
  • Manuales obligatorios

5.    Repercusión fiscal

  • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
  • Facultades de comprobación
    • Cronograma en discrepancia fiscal
  • Infracciones y multas
  • Medios de defensa

6.    Consideraciones finales

  • Consecuencias penales
    • Trinomio penal
    • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)
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Temario

1.    Introducción

  • Cronograma
  • Estructura de la Ley
  • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2.    Definición de conceptos

  • Defraudación fiscal
  • Discrepancia fiscal
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas

3.    Actividades vulnerables

  • En operaciones habituales
  • Por fedatarios públicos
  • Por agentes aduanales
  • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  • En el uso de efectivo y metales preciosos
  • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  • Atribuciones del SAT
  • Atribuciones de la UIF
  • Operaciones acumuladas en seis meses
  • Precisión de quien realiza actos vulnerables
  • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  • Plazos y formas para presentar los avisos
  • Avisos por conducto de entidades colegiadas
  • Manuales obligatorios

5.    Repercusión fiscal

  • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
  • Facultades de comprobación
    • Cronograma en discrepancia fiscal
  • Infracciones y multas
  • Medios de defensa

6.    Consideraciones finales

  • Consecuencias penales
    • Trinomio penal
    • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)
Audio disponible
Instructor
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Fecha de lanzamiento: 30 de enero del 2020
Contribuciones
Contabilidad
Derecho

Objetivo

Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido

Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

  1. Después de cinco años, ¿sabe si la actividad económica que desempeña debe estar en este marco jurídico?
  2. Conozca de manera clara y asequible las disposiciones de la Ley, Reglamento y Reglas de carácter general.
  3. De suma trascendencia cuidar los umbrales para saber a qué está obligada la empresa.
  4. Durante el evento analizaremos la normatividad interna que ha publicado la UIF al día del curso.
  5. Evite cualquier contingencia administrativa, fiscal o penal.

Temario

1.    Introducción

  • Cronograma
  • Estructura de la Ley
  • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2.    Definición de conceptos

  • Defraudación fiscal
  • Discrepancia fiscal
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas

3.    Actividades vulnerables

  • En operaciones habituales
  • Por fedatarios públicos
  • Por agentes aduanales
  • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  • En el uso de efectivo y metales preciosos
  • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  • Atribuciones del SAT
  • Atribuciones de la UIF
  • Operaciones acumuladas en seis meses
  • Precisión de quien realiza actos vulnerables
  • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  • Plazos y formas para presentar los avisos
  • Avisos por conducto de entidades colegiadas
  • Manuales obligatorios

5.    Repercusión fiscal

  • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
  • Facultades de comprobación
    • Cronograma en discrepancia fiscal
  • Infracciones y multas
  • Medios de defensa

6.    Consideraciones finales

  • Consecuencias penales
    • Trinomio penal
    • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.