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• Material digital (PDF)
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• Diploma del evento
  
  
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Objetivo

Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido

Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

1. Después de cinco años, ¿sabe si la actividad económica que desempeña debe estar en este marco jurídico?
2. Conozca de manera clara y asequible las disposiciones de la Ley, Reglamento y Reglas de carácter general.
3. De suma trascendencia cuidar los umbrales para saber a qué está obligada la empresa.
4. Durante el evento analizaremos la normatividad interna que ha publicado la UIF al día del curso.
5. Evite cualquier contingencia administrativa, fiscal o penal.

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1.    Introducción

• Cronograma
• Estructura de la Ley
• UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2.    Definición de conceptos

• Defraudación fiscal
• Discrepancia fiscal
• Actividades vulnerables
• Beneficiario controlador
• Entidades colegiadas

3.    Actividades vulnerables

• En operaciones habituales
• Por fedatarios públicos
• Por agentes aduanales
• Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
• En el uso de efectivo y metales preciosos
• Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

• Atribuciones del SAT
• Atribuciones de la UIF
• Operaciones acumuladas en seis meses
• Precisión de quien realiza actos vulnerables
• Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
• Plazos y formas para presentar los avisos
• Avisos por conducto de entidades colegiadas
• Manuales obligatorios

5.    Repercusión fiscal

• Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
• Facultades de comprobación
• Cronograma en discrepancia fiscal
• Infracciones y multas
• Medios de defensa

6.    Consideraciones finales

• Consecuencias penales
• Trinomio penal
• Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

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