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Compliance Fiscal

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Beneficios del Curso

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  • Evaluarás las contingencias fiscales que tenga la empresa.
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  • Podrás dar debido cumplimiento en materia fiscal.
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  • Trabajarás con base en el principio de debida diligencia.
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  • Asegurar la continuidad y reputación de cualquier organización.
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\nProblemática a resolver al tomar el Curso
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  • Evitar omitir el debido cumplimiento de obligaciones fiscales.
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  • Minimizar el riesgo en una revisión por parte de la autoridad fiscal.
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  • Evitar una mala integración y función de un Gobierno Corporativo.
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  • Evitar omitir las buenas prácticas societarias.
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Introducción

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  • ¿Qué es el compliance tributario?
  • \n
  • Pronunciamiento de la OCDE
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  • Norma Oficial Mexicana para su implementación
  • \n
  • Justificación de su implementación
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Estructura Orgánica y Documentos Básicos

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  • Consejo de administración
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  • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
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  • Código de mejores prácticas corporativas.
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  • Código de ética
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  • Enfoque basado en riesgo
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\nPrincipales Puntos para su Implementación
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  • Identificar Áreas de Riesgo en la Empresa
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  • Determinar las Necesidades y Expectativas de la Empresa
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  • Determinar el Alcance del Compliance Tributario
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  • Generar Manuales, Protocolos y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros y Efectivos
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  • Establecer Procedimientos para la Investigación de Incumplimientos, Sospechas de Omisiones y la Comisión de Algún Delito Tributario.
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  • Implementar el Plan de Acción
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  • Generar Programas de Compromisos y Liderazgo del Órgano de Gobierno y Alta Dirección
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  • Efectuar la Formación del Personal Encargado del Cumplimiento (Tax Compliance Officer)
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  • Establecer Sistemas de Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría y Mejora Continua
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\nAcciones para Mitigar el Riesgo
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  • Mapeo de Riesgos que Dependerá de la Naturaleza del Contribuyente, Obligaciones Inherentes y Relevancia de las Transacciones.
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  • Medidas Preventivas que Favorezcan a un Mejor Ambiente de Control Interno
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  • Ejemplos
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Beneficios de su Implementación en una Empresa

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Consideraciones Finales

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  • La Automatización de los Procesos como Medida del Compliance
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  • Actualización por Nuevas Disposiciones Fiscales
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Temario

Introducción

  • ¿Qué es el compliance tributario?
  • Pronunciamiento de la OCDE
  • Norma Oficial Mexicana para su implementación
  • Justificación de su implementación

Estructura Orgánica y Documentos Básicos

  • Consejo de administración
  • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
  • Código de mejores prácticas corporativas.
  • Código de ética
  • Enfoque basado en riesgo
Principales Puntos para su Implementación
  • Identificar Áreas de Riesgo en la Empresa
  • Determinar las Necesidades y Expectativas de la Empresa
  • Determinar el Alcance del Compliance Tributario
  • Generar Manuales, Protocolos y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros y Efectivos
  • Establecer Procedimientos para la Investigación de Incumplimientos, Sospechas de Omisiones y la Comisión de Algún Delito Tributario.
  • Implementar el Plan de Acción
  • Generar Programas de Compromisos y Liderazgo del Órgano de Gobierno y Alta Dirección
  • Efectuar la Formación del Personal Encargado del Cumplimiento (Tax Compliance Officer)
  • Establecer Sistemas de Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría y Mejora Continua
Acciones para Mitigar el Riesgo
  • Mapeo de Riesgos que Dependerá de la Naturaleza del Contribuyente, Obligaciones Inherentes y Relevancia de las Transacciones.
  • Monitoreo de las Políticas y Protocolos de Cumplimiento.
  • Presentación de Resultados a los Órganos de Gobierno y Alta Dirección.
  • Medidas Preventivas que Favorezcan a un Mejor Ambiente de Control Interno
  • Ejemplos

Beneficios de su Implementación en una Empresa

Consideraciones Finales

  • La Automatización de los Procesos como Medida del Compliance
  • Actualización por Nuevas Disposiciones Fiscales

 

Instructor
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Fecha de lanzamiento: 23 de septiembre del 2021
Contribuciones
Contabilidad
Objetivo General
  • Elaborarás un modelo de prevención de riesgos tributarios que podrás aplicar bajo estrictos controles.
  • Elaborarás políticas de vigilancia que coadyuven a la detección y corrección de riesgos fiscales en su práctica profesional.
  • Elaborarás un sistema de gestión de la calidad.
A quién va dirigido
  • Inversionistas
  • Accionistas
  • Directores generales
  • Directores de administración y finanzas
  • Contadores generales
  • Asesores fiscales

Beneficios del Curso

  • Evaluarás las contingencias fiscales que tenga la empresa.
  • Podrás dar debido cumplimiento en materia fiscal.
  • Trabajarás con base en el principio de debida diligencia.
  • Asegurar la continuidad y reputación de cualquier organización.
Problemática a resolver al tomar el Curso
  • Evitar omitir el debido cumplimiento de obligaciones fiscales.
  • Minimizar el riesgo en una revisión por parte de la autoridad fiscal.
  • Evitar una mala integración y función de un Gobierno Corporativo.
  • Disminuir la sospecha de incumplimiento tributario.
  • Evitar omitir las buenas prácticas societarias.

Temario

Introducción

  • ¿Qué es el compliance tributario?
  • Pronunciamiento de la OCDE
  • Norma Oficial Mexicana para su implementación
  • Justificación de su implementación

Estructura Orgánica y Documentos Básicos

  • Consejo de administración
  • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
  • Código de mejores prácticas corporativas.
  • Código de ética
  • Enfoque basado en riesgo
Principales Puntos para su Implementación
  • Identificar Áreas de Riesgo en la Empresa
  • Determinar las Necesidades y Expectativas de la Empresa
  • Determinar el Alcance del Compliance Tributario
  • Generar Manuales, Protocolos y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros y Efectivos
  • Establecer Procedimientos para la Investigación de Incumplimientos, Sospechas de Omisiones y la Comisión de Algún Delito Tributario.
  • Implementar el Plan de Acción
  • Generar Programas de Compromisos y Liderazgo del Órgano de Gobierno y Alta Dirección
  • Efectuar la Formación del Personal Encargado del Cumplimiento (Tax Compliance Officer)
  • Establecer Sistemas de Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría y Mejora Continua
Acciones para Mitigar el Riesgo
  • Mapeo de Riesgos que Dependerá de la Naturaleza del Contribuyente, Obligaciones Inherentes y Relevancia de las Transacciones.
  • Monitoreo de las Políticas y Protocolos de Cumplimiento.
  • Presentación de Resultados a los Órganos de Gobierno y Alta Dirección.
  • Medidas Preventivas que Favorezcan a un Mejor Ambiente de Control Interno
  • Ejemplos

Beneficios de su Implementación en una Empresa

Consideraciones Finales

  • La Automatización de los Procesos como Medida del Compliance
  • Actualización por Nuevas Disposiciones Fiscales

 

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.