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• Material digital (PDF)
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• Diploma con valor curricular
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Objetivo

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La autoridad creó nuevos puntos de control para el cumplimiento de obligaciones que implican operaciones demostrar la materialidad de las comerciales o de lo contrario se presumirán inexistentes, el mecanismo para exponer a los contribuyentes dudosos es a través de una publicación conocida como lista negra, por lo que en este curso se analizarán las causas y los mecanismos para prevenir o en su caso aclarar la publicación, ya que las consecuencias limitan el continuar con el ejercicio habitual de la operación e incluso una pena corporal.

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Dirigido

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Empresarios, contadores, abogados, administradores y público en general interesado.

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1. Nacimiento del concepto “lista negra”
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2. Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias
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3. Opiniones del cumplimiento para SAT e IMSS
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4. Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo entre dependencias
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5. Elementos que generan una alerta para la autoridad
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6. Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable
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7. Requisitos principales de las deducciones
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8. Alcance del concepto “Estrictamente indispensable”
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9. Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero?
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10. Diferencia entre EFOS y EDOS
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11. Características principales de la simulación de operaciones
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12. Esquemas agresivos de subcontratación
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13. El efecto de contar con un comprobante \"falso\"
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14. Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad
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15. Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes
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16. Requisitos contables para la deducción de operaciones
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17. Soportes documentales vs razón de negocio
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18. Recaracterización de las operaciones
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19. Precauciones en prestación de servicios prohibidos
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20. Supervisión fiscal a terceros
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21. Por qué la listas negras son una pérdida de tiempo
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22. Opciones de aclaración
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23. Tips de prevención
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