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Defensa Fiscal Estratégica

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  • 5 horas totalmente en vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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  • Expedición DC-3: Curso registrado en la STPS
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Objetivo General

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El participante:

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  • Conocerá los derechos del contribuyente frente a las actuaciones de las autoridades fiscales (IMSS, SAT e INFONAVIT), 
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  • Identificará las facultades y las posibles acciones para defenderse contra los actos arbitrarios dichas autoridades.
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\nA quién va dirigido
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  • Administradores
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  • Contadores
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  • Abogados
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  • Representantes legales
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  • Personas involucradas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que quieran incrementar su acervo jurídico en materia de la defensa fiscal y la protección del contribuyente y su patrimonio.
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\n Beneficios del Curso/Taller
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  • Conocerás el alcance de las facultades de las autoridades fiscales.
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  • Conocerás qué debe hacerse y qué no en un procedimiento de fiscalización.
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  • Detectarás posibles aspectos de ilegalidad e inconstitucionalidad de los actos de autoridad fiscal.
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  • Conocerás los medios de defensa procedentes y los medios alternativos de defensa contra actos de autoridad.
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  • Conocerás los principales derechos del contribuyente frente a la actuación de la autoridad fiscal.
  • \n
\nProblemática a resolver al tomar el Curso/Taller
 
Las autoridades fiscales cuentan con facultades cada vez más invasivas en la esfera del contribuyente sea éste persona física o moral, quien debe estar atendiendo de manera permanente mensajes, requerimientos, solicitudes o invitaciones a efecto de evitar conductas o meras situaciones de hecho que podrían poner en riesgo la operación de la empresa, su estabilidad o incluso el manejo de sus recursos.
 
Una vez revisados los temas de este curso podrás:
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  • Mitigar las conductas de riesgo que pueden generar actos de autoridad en perjuicio del contribuyente.
  • \n
  • Cómo actuar ante las facultades de las autoridades dependiendo del acto ejercido.
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  • Las opciones de defensa que tiene el contribuyente a su alcance para saber cómo actuar ante actos arbitrarios de la autoridad o regularizarte cuando así proceda.
  • \n
  • Evitar los paradigmas que podrían generar consecuencias adversas para el contribuyente.
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\n Requerimiento especial para el curso
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  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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  • Código Fiscal de la Federación
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1. Bases constitucionales y legales

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  • En materia de facultades de la autoridad
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  • En materia de contribuciones
  • \n
  • En materia de derechos del contribuyente
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2. La nueva estrategia recaudatoria de la autoridad fiscal

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  • Facultades de control
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  • Facultades de presión 
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    • Cartas invitación
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    • Requerimientos de cumplimiento de obligaciones
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3. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales

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  • Facultades tradicionales de comprobación\n
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    • Revisión de gabinete
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    • Visita domiciliaria
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    • La facultad del artículo 42 A
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  • Nuevas facultades de fiscalización\n
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    • Las revisiones electrónicas\n
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      • Requisitos y formalidades
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      • Implicaciones
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      • Su relación con buzón tributario y contabilidad electrónica
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  • Caducidad y Prescripción
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4. Defensa durante los actos de fiscalización

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  • ¿Qué no hacer durante una visita domiciliaria?
  • \n
  • Documentación requerida
  • \n
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    • ¿Qué documentación debe aportarse?
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    • ¿Cuándo debe aportarse? 
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    • Consecuencias de no aportar documentación
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  • Acuerdos conclusivos; su versatilidad y viabilidad
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5. Medios de defensa después del acto de fiscalización (crédito fiscal)

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  • Procedimientos administrativos (Aclaración)
  • \n
  • Recurso administrativo
  • \n
  • Juicio Contencioso y sus nuevas modalidades 
  • \n
  • Juicio de Amparo
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\n7. El procedimiento administrativo de ejecución
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    \n
  • Aseguramiento precautorio 
  • \n
  • Embargo precautorio
  • \n
  • Embargo
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\n8. Derecho Penal-Fiscal
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    \n
  • Conductas cotidianas que pueden llevarnos a la comisión de delitos
  • \n
  • El delito de defraudación fiscal y lavado de dinero
  • \n
  • Consecuencias de la comisión de delitos fiscales
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9. Conclusiones y recomendaciones

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Temario

1. Bases constitucionales y legales

  • En materia de facultades de la autoridad
  • En materia de contribuciones
  • En materia de derechos del contribuyente

2. La nueva estrategia recaudatoria de la autoridad fiscal

  • Facultades de control
  • Facultades de presión 
    • Cartas invitación
    • Requerimientos de cumplimiento de obligaciones

3. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales

  • Facultades tradicionales de comprobación
    • Revisión de gabinete
    • Visita domiciliaria
    • La facultad del artículo 42 A
  • Nuevas facultades de fiscalización
    • Las revisiones electrónicas
      • Requisitos y formalidades
      • Implicaciones
      • Su relación con buzón tributario y contabilidad electrónica
  • Caducidad y Prescripción

4. Defensa durante los actos de fiscalización

  • ¿Qué no hacer durante una visita domiciliaria?
  • Documentación requerida
    • ¿Qué documentación debe aportarse?
    • ¿Cuándo debe aportarse? 
    • Consecuencias de no aportar documentación
  • Acuerdos conclusivos; su versatilidad y viabilidad

5. Medios de defensa después del acto de fiscalización (crédito fiscal)

  • Procedimientos administrativos (Aclaración)
  • Recurso administrativo
  • Juicio Contencioso y sus nuevas modalidades 
  • Juicio de Amparo
7. El procedimiento administrativo de ejecución
  • Aseguramiento precautorio 
  • Embargo precautorio
  • Embargo
8. Derecho Penal-Fiscal
  • Conductas cotidianas que pueden llevarnos a la comisión de delitos
  • El delito de defraudación fiscal y lavado de dinero
  • Consecuencias de la comisión de delitos fiscales

9. Conclusiones y recomendaciones

Instructor
Lic. Tania González Covarrubias
Fecha de lanzamiento: 2 de septiembre del 2022
Contribuciones
Contabilidad
Derecho

Objetivo General

El participante:

  • Conocerá los derechos del contribuyente frente a las actuaciones de las autoridades fiscales (IMSS, SAT e INFONAVIT), 
  • Identificará las facultades y las posibles acciones para defenderse contra los actos arbitrarios dichas autoridades.
A quién va dirigido
  • Administradores
  • Contadores
  • Abogados
  • Representantes legales
  • Personas involucradas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que quieran incrementar su acervo jurídico en materia de la defensa fiscal y la protección del contribuyente y su patrimonio.
 Beneficios del Curso/Taller
  • Conocerás el alcance de las facultades de las autoridades fiscales.
  • Conocerás qué debe hacerse y qué no en un procedimiento de fiscalización.
  • Detectarás posibles aspectos de ilegalidad e inconstitucionalidad de los actos de autoridad fiscal.
  • Conocerás los medios de defensa procedentes y los medios alternativos de defensa contra actos de autoridad.
  • Conocerás los principales derechos del contribuyente frente a la actuación de la autoridad fiscal.
Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller
 
Las autoridades fiscales cuentan con facultades cada vez más invasivas en la esfera del contribuyente sea éste persona física o moral, quien debe estar atendiendo de manera permanente mensajes, requerimientos, solicitudes o invitaciones a efecto de evitar conductas o meras situaciones de hecho que podrían poner en riesgo la operación de la empresa, su estabilidad o incluso el manejo de sus recursos.
 
Una vez revisados los temas de este curso podrás:
  • Mitigar las conductas de riesgo que pueden generar actos de autoridad en perjuicio del contribuyente.
  • Cómo actuar ante las facultades de las autoridades dependiendo del acto ejercido.
  • Las opciones de defensa que tiene el contribuyente a su alcance para saber cómo actuar ante actos arbitrarios de la autoridad o regularizarte cuando así proceda.
  • Evitar los paradigmas que podrían generar consecuencias adversas para el contribuyente.
 Requerimiento especial para el curso
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  • Código Fiscal de la Federación

Temario

1. Bases constitucionales y legales

  • En materia de facultades de la autoridad
  • En materia de contribuciones
  • En materia de derechos del contribuyente

2. La nueva estrategia recaudatoria de la autoridad fiscal

  • Facultades de control
  • Facultades de presión 
    • Cartas invitación
    • Requerimientos de cumplimiento de obligaciones

3. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales

  • Facultades tradicionales de comprobación
    • Revisión de gabinete
    • Visita domiciliaria
    • La facultad del artículo 42 A
  • Nuevas facultades de fiscalización
    • Las revisiones electrónicas
      • Requisitos y formalidades
      • Implicaciones
      • Su relación con buzón tributario y contabilidad electrónica
  • Caducidad y Prescripción

4. Defensa durante los actos de fiscalización

  • ¿Qué no hacer durante una visita domiciliaria?
  • Documentación requerida
    • ¿Qué documentación debe aportarse?
    • ¿Cuándo debe aportarse? 
    • Consecuencias de no aportar documentación
  • Acuerdos conclusivos; su versatilidad y viabilidad

5. Medios de defensa después del acto de fiscalización (crédito fiscal)

  • Procedimientos administrativos (Aclaración)
  • Recurso administrativo
  • Juicio Contencioso y sus nuevas modalidades 
  • Juicio de Amparo
7. El procedimiento administrativo de ejecución
  • Aseguramiento precautorio 
  • Embargo precautorio
  • Embargo
8. Derecho Penal-Fiscal
  • Conductas cotidianas que pueden llevarnos a la comisión de delitos
  • El delito de defraudación fiscal y lavado de dinero
  • Consecuencias de la comisión de delitos fiscales

9. Conclusiones y recomendaciones

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.