Temario
Introducción
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Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
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Sector utilizado para el blanqueo de capitales
Ámbito Laboral
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Principales obligaciones del patrón
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Contratos de trabajo
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Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
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Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
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Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables
Entorno Fiscal
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Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
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Acumulación del ingreso por los contratos realizados
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Costo de lo vendido
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Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades
Prevención de Lavado de Dinero
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Registro en el portal de PLD
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Designación del responsable de cumplimiento
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Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
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Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
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Manual de cumplimiento en materia de PLD
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Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
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Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
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Multas en materia.
Consideraciones Finales
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Contabilidad electrónica para efectos fiscales
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Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF