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Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado De Dinero)

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  • Material digital 
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  • Diploma con valor curricular
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Objetivo

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Obtener los conocimientos para el manejo adecuado en las operaciones que realizan las empresas constructoras e inmobiliarias, en materia del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado. Principalmente se revisarán las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

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Dirigido

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Directores, contadores, administradores, abogados, gerentes responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero y cualquier otra persona interesada en el tema.

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Introducción

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  • \n

    Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales

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    Sector utilizado para el blanqueo de capitales

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Ámbito Laboral

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    Principales obligaciones del patrón

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    Contratos de trabajo

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    Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables

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  • \n
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    Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables

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  • \n
  • \n

    Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

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Entorno Fiscal

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  • \n

    Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes

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    Acumulación del ingreso por los contratos realizados

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    Costo de lo vendido

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    Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

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Prevención de Lavado de Dinero

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    Registro en el portal de PLD

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    Designación del responsable de cumplimiento

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  • \n
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    Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso

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  • \n

    Formatos oficiales para presentar los aviso en materia

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    Manual de cumplimiento en materia de PLD

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    Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

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    Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo

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    Multas en materia.

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Consideraciones Finales

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    Contabilidad electrónica para efectos fiscales

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  • \n

    Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF

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Temario

Introducción

  • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales

  • Sector utilizado para el blanqueo de capitales

Ámbito Laboral

  • Principales obligaciones del patrón

  • Contratos de trabajo

  • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables

  • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables

  • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

Entorno Fiscal

  • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes

  • Acumulación del ingreso por los contratos realizados

  • Costo de lo vendido

  • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

Prevención de Lavado de Dinero

  • Registro en el portal de PLD

  • Designación del responsable de cumplimiento

  • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso

  • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia

  • Manual de cumplimiento en materia de PLD

  • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

  • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo

  • Multas en materia.

Consideraciones Finales

  • Contabilidad electrónica para efectos fiscales

  • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF

Instructor
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Fecha de lanzamiento: 20 de agosto del 2021
Contribuciones
Contabilidad

Objetivo

Obtener los conocimientos para el manejo adecuado en las operaciones que realizan las empresas constructoras e inmobiliarias, en materia del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado. Principalmente se revisarán las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

Dirigido

Directores, contadores, administradores, abogados, gerentes responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero y cualquier otra persona interesada en el tema.

Temario

Introducción

  • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales

  • Sector utilizado para el blanqueo de capitales

Ámbito Laboral

  • Principales obligaciones del patrón

  • Contratos de trabajo

  • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables

  • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables

  • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

Entorno Fiscal

  • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes

  • Acumulación del ingreso por los contratos realizados

  • Costo de lo vendido

  • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

Prevención de Lavado de Dinero

  • Registro en el portal de PLD

  • Designación del responsable de cumplimiento

  • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso

  • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia

  • Manual de cumplimiento en materia de PLD

  • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

  • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo

  • Multas en materia.

Consideraciones Finales

  • Contabilidad electrónica para efectos fiscales

  • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.