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• Material digital 
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• Diploma con valor curricular
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","informacion":"

Objetivo

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Obtener los conocimientos para el manejo adecuado en las operaciones que realizan las empresas constructoras e inmobiliarias, en materia del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado. Principalmente se revisarán las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

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Dirigido

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Directores, contadores, administradores, abogados, gerentes responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero y cualquier otra persona interesada en el tema.

","nombre":"Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado De Dinero)","temario":"

Introducción

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• \n

  Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales

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• \n

  Sector utilizado para el blanqueo de capitales

  \n
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Ámbito Laboral

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• \n

  Principales obligaciones del patrón

  \n
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• \n

  Contratos de trabajo

  \n
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• \n

  Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables

  \n
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• \n

  Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables

  \n
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• \n

  Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

  \n
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Entorno Fiscal

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• \n

  Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes

  \n
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• \n

  Acumulación del ingreso por los contratos realizados

  \n
\n
• \n

  Costo de lo vendido

  \n
\n
• \n

  Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

  \n
\n

\n

Prevención de Lavado de Dinero

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• \n

  Registro en el portal de PLD

  \n
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• \n

  Designación del responsable de cumplimiento

  \n
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• \n

  Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso

  \n
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• \n

  Formatos oficiales para presentar los aviso en materia

  \n
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• \n

  Manual de cumplimiento en materia de PLD

  \n
\n
• \n

  Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

  \n
\n
• \n

  Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo

  \n
\n
• \n

  Multas en materia.

  \n
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\n

Consideraciones Finales

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\n
• \n

  Contabilidad electrónica para efectos fiscales

  \n
\n
• \n

  Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF

  \n
\n

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