[{"categoria":[{"id":6480798072,"isPublished":true,"name":"Contribuciones","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1624284509910,"hs_deleted_at":0,"hs_id":49168109210,"hs_initial_published_at":1745899392712,"hs_internal_updated_at":1719288714724,"hs_internal_updated_by_user_id":7640785,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso Compliance Fiscal","hs_path":"compliance-fiscal","hs_published_at":1745899409483,"hs_updated_at":1719288714724,"hs_updated_by_user_id":7640785,"incluye":"

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• 5 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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","informacion":"Objetivo General
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• Elaborarás un modelo de prevención de riesgos tributarios que se pueda aplicar bajo estrictos controles.
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• Desarrollar políticas de vigilancia que coadyuven a la detección y corrección de riesgos fiscales en la práctica profesional.
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• Crear un sistema de gestión de la calidad.
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\nA quién va dirigido
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• Inversionistas
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• Accionistas
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• Directores generales
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• Directores de administración y finanzas
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• Contadores generales
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• Asesores fiscales
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Beneficios del Curso

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• Evaluarás las contingencias fiscales de la empresa.
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• Cumplirás adecuadamente con las obligaciones fiscales.
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• Trabajarás basándote en el principio de debida diligencia.
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• Asegurarás la continuidad y reputación de cualquier organización.
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\nProblemática a resolver al tomar el Curso
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• Evitar omitir el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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• Minimizar el riesgo durante una revisión por parte de la autoridad fiscal.
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• Evitar una mala integración y funcionamiento de un gobierno corporativo.
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• Disminuir la sospecha de incumplimiento tributario.
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• Evitar omitir las buenas prácticas societarias.
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","nombre":"Compliance Fiscal","temario":"

Introducción

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• ¿Qué es el compliance tributario?
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• Pronunciamiento de la OCDE
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• Norma Oficial Mexicana para su implementación
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• Justificación de su implementación
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Estructura Orgánica y Documentos Básicos

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• Consejo de administración
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• Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
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• Código de mejores prácticas corporativas.
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• Código de ética
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• Enfoque basado en riesgo
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\nPrincipales Puntos para su Implementación
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• Identificar Áreas de Riesgo en la Empresa
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• Determinar las Necesidades y Expectativas de la Empresa
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• Determinar el Alcance del Compliance Tributario
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• Generar Manuales, Protocolos y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros y Efectivos
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• Establecer Procedimientos para la Investigación de Incumplimientos, Sospechas de Omisiones y la Comisión de Algún Delito Tributario.
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• Implementar el Plan de Acción
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• Generar Programas de Compromisos y Liderazgo del Órgano de Gobierno y Alta Dirección
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• Efectuar la Formación del Personal Encargado del Cumplimiento (Tax Compliance Officer)
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• Establecer Sistemas de Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría y Mejora Continua
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\nAcciones para Mitigar el Riesgo
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• Mapeo de Riesgos que Dependerá de la Naturaleza del Contribuyente, Obligaciones Inherentes y Relevancia de las Transacciones.
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• Monitoreo de las Políticas y Protocolos de Cumplimiento.
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• Presentación de Resultados a los Órganos de Gobierno y Alta Dirección.
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• Medidas Preventivas que Favorezcan a un Mejor Ambiente de Control Interno
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• Ejemplos
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Beneficios de su Implementación en una Empresa

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Consideraciones Finales

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• La Automatización de los Procesos como Medida del Compliance
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• Actualización por Nuevas Disposiciones Fiscales
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