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Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado De Dinero)

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  • Material digital (PDF)
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¿Por qué debería tomar este curso?

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Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan las empresas constructoras e inmobiliarias, en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

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¿Quiénes deberían tomar este curso?

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  • Directores
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  • Contadores
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  • Administradores
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  • Abogados
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  • Gerentes
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  • Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
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  • Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia. 
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Beneficios del Curso

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  • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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  • Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que deben cumplir las constructoras y desarrolladores inmobiliarios en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero. 
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  • Aprender a implementar una Comisión Mixta  de Seguridad e Higiene en la obra.
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Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

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  • Disminuir la carga tributaria en materia de ISR  e IVA con diversas alternativas, entre otras: estímulos fiscales y estimación de costos.
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  • Mitigar cualquier tipo de riesgo donde utilicen a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para una operación con recursos de procedencia ilícita.
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  • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
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  • Sector utilizado para el blanqueo de capitales
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\nÁmbito Laboral
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  • Principales obligaciones del patrón
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  • Contratos de trabajo
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  • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
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  • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
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  • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables
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\nEntorno Fiscal
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  • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
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  • Acumulación del ingreso por los contratos realizados
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  • Costo de lo vendido
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  • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades
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\nPrevención de Lavado de Dinero
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  • Registro en el portal de PLD
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  • Designación del responsable de cumplimiento
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  • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
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  • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
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  • Manual de cumplimiento en materia de PLD
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  • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
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  • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
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  • Multas en materia.
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\nConsideraciones Finales
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  • Contabilidad electrónica para efectos fiscales
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  • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF
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Temario

Introducción
  • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
  • Sector utilizado para el blanqueo de capitales
Ámbito Laboral
  • Principales obligaciones del patrón
  • Contratos de trabajo
  • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
  • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
  • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables
Entorno Fiscal
  • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
  • Acumulación del ingreso por los contratos realizados
  • Costo de lo vendido
  • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades
Prevención de Lavado de Dinero
  • Registro en el portal de PLD
  • Designación del responsable de cumplimiento
  • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
  • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
  • Manual de cumplimiento en materia de PLD
  • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
  • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
  • Multas en materia.
Consideraciones Finales
  • Contabilidad electrónica para efectos fiscales
  • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF
Instructor
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Fecha de lanzamiento: 8 de diciembre del 2021
Contribuciones

¿Por qué debería tomar este curso?

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan las empresas constructoras e inmobiliarias, en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

¿Quiénes deberían tomar este curso?

  • Directores
  • Contadores
  • Administradores
  • Abogados
  • Gerentes
  • Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
  • Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia. 

Beneficios del Curso

  • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que deben cumplir las constructoras y desarrolladores inmobiliarios en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero. 
  • Aprender a implementar una Comisión Mixta  de Seguridad e Higiene en la obra.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

  • Disminuir la carga tributaria en materia de ISR  e IVA con diversas alternativas, entre otras: estímulos fiscales y estimación de costos.
  • Mitigar cualquier tipo de riesgo donde utilicen a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para una operación con recursos de procedencia ilícita.

Temario

Introducción
  • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
  • Sector utilizado para el blanqueo de capitales
Ámbito Laboral
  • Principales obligaciones del patrón
  • Contratos de trabajo
  • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
  • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
  • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables
Entorno Fiscal
  • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
  • Acumulación del ingreso por los contratos realizados
  • Costo de lo vendido
  • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades
Prevención de Lavado de Dinero
  • Registro en el portal de PLD
  • Designación del responsable de cumplimiento
  • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
  • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
  • Manual de cumplimiento en materia de PLD
  • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
  • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
  • Multas en materia.
Consideraciones Finales
  • Contabilidad electrónica para efectos fiscales
  • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.