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Patrones y contribuyentes, modelos de vigilancia continua

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  • 5 horas totalmente in vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo General

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  • Analizarás hasta dónde puede llegar la responsabilidad de la operación directa o indirecta de la transmisión de datos en tiempo real.
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  • Identificarás aciertos y errores de todos los involucrados en la interacción de dichas operaciones.
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A quién va dirigido

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  • Directores
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  • Gerentes
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  • Contadores Administradores
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  • Tomadores de decisiones sobre las operaciones y rumbos de acción que toman las organizaciones.
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Beneficios del Curso

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  • Revisarás la importancia de las conciliaciones con el repositorio de comprobantes.
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  • Conocerás los cruces que hace el robot del IMSS y el robot de la STPS.
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  • Analizarás las implicaciones de evidenciar al beneficiario controlador en las organizaciones.
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  • Conocerás la utilidad que brindan en trámites de devolución de impuestos.
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  • Analizarás los cruces necesarios para prevenir errores y tips que pueden prevenir fraudes.
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Problemática a resolver al tomar el Curso

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Gracias a los documentos electrónicos, existe mayor cantidad de información que se transmite incluso entre las dependencias gubernamentales gracias a los convenios de colaboración, y parece que no tenemos en cuenta que la información puede contradecir la información presentada en los trámites o declaraciones.

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Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

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  • Comprender los principales errores que cometemos al momento de justificar la materialidad de las operaciones.
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  • Distinguir la forma adecuada de atender requerimientos e invitaciones generadas por la autoridad en caso de errores y diferencias detectadas.
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  • Evitar multas y sanciones generadas por diferencias detectadas con la información declarada del contribuyente.
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  • Conocer aspectos contables necesarios en la evaluación de las operaciones analizadas de manera electrónica por parte de la autoridad.
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  • Cómo gestionan e implementan sus políticas las autoridades fiscales laborales (información que ni te imaginas se puede procesar)
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  • Datos e información expuesta en la nube
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  • Modelos estadísticos, financieros, matemáticos y económicos que pueden ser aliados
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  • Grado real de supervisión (Robot del SAT vs Robot del IMSS)
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  • Pronósticos que generan los visores y la ventaja del análisis por bloques
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  • Casos de aclaración vs requerimientos (Qué es la vigilancia profunda)
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  • Requisitos de registro, control e identificación del Beneficiario Controlador
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  • Nueva Aplicación del SAT para informar la estructura vigente de las personas Morales
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  • El reto de contestar electrónicamente un requerimiento y las validaciones necesarias para verificar el proceso electrónico
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  • Supuestos que ameritan aclaración ante el SAT y el IMSS
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  • Nueva estrategia de revisiones de la STPS
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  • Ejemplos de autocorrección electrónica
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  • El riesgo hacia terceros (Clientes, Proveedores, Accionistas y Socios)
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  • Requisitos para llevar a cabo el planteamiento
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  • Recomendaciones para evitar dar información innecesaria
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  • Errores al demostrar la materialidad de los actos
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Módulos

  • Tema 1 Cómo gestionan e implementan sus políticas las autoridades fiscales y laborales (información que ni te imaginas se puede procesar)
  • Tema 1 Cómo gestionan e implementan sus políticas las autoridades fiscales y laborales (información que ni te imaginas se puede procesar)
  • Tema 2 Datos e información expuesta en la nube
  • Tema 2 Datos e información expuesta en la nube
  • Tema 3 Modelos estadísticos, financieros, matemáticos y económicos que pueden ser aliados
  • Tema 3 Modelos estadísticos, financieros, matemáticos y económicos que pueden ser aliados
  • Tema 4 Temas 4 y 5: Grado real de supervisión (Robot del SAT vs Robot del IMSS). Pronósticos que generan los visores y la ventaja del análisis por bloques
  • Tema 4 Temas 4 y 5: Grado real de supervisión (Robot del SAT vs Robot del IMSS). Pronósticos que generan los visores y la ventaja del análisis por bloques
  • Tema 6 Casos de aclaración vs requerimientos (Qué es la vigilancia profunda)
  • Tema 6 Casos de aclaración vs requerimientos (Qué es la vigilancia profunda)
  • Tema 7 Temas 7 y 8: Requisitos de registro, control e identificación del Beneficiario Controlador. Nueva Aplicación del SAT para informar la estructura vigente de las personas morales.
  • Tema 7 Temas 7 y 8: Requisitos de registro, control e identificación del Beneficiario Controlador. Nueva Aplicación del SAT para informar la estructura vigente de las personas morales.
  • Tema 9 Temas 9 y 10: El reto de contestar electrónicamente un requerimiento y las validaciones necesarias para verificar el proceso electrónico. Supuestos que ameritan aclaración ante el SAT y el IMSS.
  • Tema 9 Temas 9 y 10: El reto de contestar electrónicamente un requerimiento y las validaciones necesarias para verificar el proceso electrónico. Supuestos que ameritan aclaración ante el SAT y el IMSS.
  • Tema 11 Nueva estrategia de revisiones de la STPS
  • Tema 11 Nueva estrategia de revisiones de la STPS
  • Tema 12 Temas 12 y 13: Ejemplos de autocorrección electrónica. El riesgo hacia terceros (Clientes, Proveedores, Accionistas y Socios).
  • Tema 12 Temas 12 y 13: Ejemplos de autocorrección electrónica. El riesgo hacia terceros (Clientes, Proveedores, Accionistas y Socios).
  • Tema 14 Temas 14 y 15: Requisitos para llevar a cabo el planteamiento. Recomendaciones para evitar dar información innecesaria.
  • Tema 14 Temas 14 y 15: Requisitos para llevar a cabo el planteamiento. Recomendaciones para evitar dar información innecesaria.
  • Tema 16 Errores al demostrar la materialidad de los actos
  • Tema 16 Errores al demostrar la materialidad de los actos
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 14 de febrero del 2023
Contabilidad
Administración

Objetivo General

  • Analizarás hasta dónde puede llegar la responsabilidad de la operación directa o indirecta de la transmisión de datos en tiempo real.
  • Identificarás aciertos y errores de todos los involucrados en la interacción de dichas operaciones.

A quién va dirigido

  • Directores
  • Gerentes
  • Contadores Administradores
  • Tomadores de decisiones sobre las operaciones y rumbos de acción que toman las organizaciones.

Beneficios del Curso

  • Revisarás la importancia de las conciliaciones con el repositorio de comprobantes.
  • Conocerás los cruces que hace el robot del IMSS y el robot de la STPS.
  • Analizarás las implicaciones de evidenciar al beneficiario controlador en las organizaciones.
  • Conocerás la utilidad que brindan en trámites de devolución de impuestos.
  • Analizarás los cruces necesarios para prevenir errores y tips que pueden prevenir fraudes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Gracias a los documentos electrónicos, existe mayor cantidad de información que se transmite incluso entre las dependencias gubernamentales gracias a los convenios de colaboración, y parece que no tenemos en cuenta que la información puede contradecir la información presentada en los trámites o declaraciones.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

  • Comprender los principales errores que cometemos al momento de justificar la materialidad de las operaciones.
  • Distinguir la forma adecuada de atender requerimientos e invitaciones generadas por la autoridad en caso de errores y diferencias detectadas.
  • Evitar multas y sanciones generadas por diferencias detectadas con la información declarada del contribuyente.
  • Conocer aspectos contables necesarios en la evaluación de las operaciones analizadas de manera electrónica por parte de la autoridad.

Temario

  • Cómo gestionan e implementan sus políticas las autoridades fiscales laborales (información que ni te imaginas se puede procesar)
  • Datos e información expuesta en la nube
  • Modelos estadísticos, financieros, matemáticos y económicos que pueden ser aliados
  • Grado real de supervisión (Robot del SAT vs Robot del IMSS)
  • Pronósticos que generan los visores y la ventaja del análisis por bloques
  • Casos de aclaración vs requerimientos (Qué es la vigilancia profunda)
  • Requisitos de registro, control e identificación del Beneficiario Controlador
  • Nueva Aplicación del SAT para informar la estructura vigente de las personas Morales
  • El reto de contestar electrónicamente un requerimiento y las validaciones necesarias para verificar el proceso electrónico
  • Supuestos que ameritan aclaración ante el SAT y el IMSS
  • Nueva estrategia de revisiones de la STPS
  • Ejemplos de autocorrección electrónica
  • El riesgo hacia terceros (Clientes, Proveedores, Accionistas y Socios)
  • Requisitos para llevar a cabo el planteamiento
  • Recomendaciones para evitar dar información innecesaria
  • Errores al demostrar la materialidad de los actos

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