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• 3 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo General

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Fortalecer las competencias técnicas y estratégicas de los participantes para identificar, prevenir y gestionar riesgos fiscales derivados de operaciones con proveedores EFOS, mediante el análisis del marco legal, la aplicación de herramientas de verificación del SAT y la implementación de controles internos que garanticen su detección y prevención.

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A quién va dirigido

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Directores y gerentes financieros, Contadores y auditores internos/externos Encargados de la revisión de CFDI, Oficiales de cumplimiento y áreas legales Profesionales que gestionan riesgos fiscales y legales, y diseñan políticas internas de prevención. Responsables de compras y abastecimiento, Empresarios y emprendedores. Consultores fiscales y asesores externos

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Beneficios del Curso/Taller

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• Aprenderás a identificar proveedores EFOS
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• Conocerás cómo mantener vigentes los Sellos Digitales, a pesar de recibir un requerimiento de la autoridad.
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• Obtendrás herramientas prácticas para responder ante auditorías del SAT, defenderte de presunciones de operaciones simuladas y diseñar políticas internas de control más sólidas.
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Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

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El problema principal que se busca atender con este curso es la exposición de las empresas a riesgos fiscales y legales derivados de:

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• Contratar proveedores EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), lo que puede llevar a la pérdida de deducciones, sanciones millonarias y responsabilidad penal.
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En este curso podremos revisar ejemplos prácticos y simulaciones que permiten aplicar lo aprendido en situaciones reales, reduciendo la vulnerabilidad de la empresa.

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Requerimiento especial para el curso

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No se requiere información previa, aunque sería importante mencionar que es necesario comprender cómo se genera una factura electrónica.

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Contexto Fiscal y Legal

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• Concepto de EFOS y EDOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas / Empresas que Deducen Operaciones Simuladas).
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• Fundamentos legales: Artículos 49 BIS y 69-B del CFF.
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• Implicaciones fiscales y penales.
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Identificación de Proveedores Riesgosos

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• Señales de alerta en proveedores: domicilio inexistente, operaciones sin sustancia, uso de terceros.
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• Métodos de verificación:
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• Consulta de listas del SAT (presuntos, definitivos, desvirtuados).
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• Validación de RFC y CFDI.
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• Herramientas digitales para monitoreo de riesgo.
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Sellos Digitales y Certificación

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• Procedimiento de reactivación considerando el algoritmo del robot del SAT.
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Impacto en la Contabilidad y el CFDI

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• Efectos de operaciones simuladas en deducciones y acreditamientos.
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• Revisión de CFDI emitidos por EFOS.
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• Estrategias para corregir o sustituir comprobantes.
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• Documentación soporte y evidencia de materialidad.
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