[{"categoria":[{"id":6724025523,"isPublished":true,"name":"Auditoría","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"},{"id":6726759043,"isPublished":true,"name":"Operaciones","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1777600578713,"hs_created_by_user_id":44569268,"hs_deleted_at":0,"hs_id":212048231175,"hs_initial_published_at":1777600642137,"hs_internal_updated_at":1780328843451,"hs_internal_updated_by_user_id":7640785,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso Cumplimiento de Prevención de Lavado en el Sector Inmobiliario","hs_path":"cumplimiento-de-prevencion-de-lavado-en-el-sector-inmobiliario","hs_published_at":1781644676338,"hs_updated_at":1780328843451,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"
\n- 5 horas totalmente en vivo
\n- Video onDemand (Posterior al evento)
\n- Preguntas y solución de dudas en vivo
\n- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
\n- Diploma digital del evento
\n- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo
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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) impone obligaciones a quienes llevan a cabo actividades consideradas vulnerables, tales como inmobiliarias, notarios, actuarios y vendedores.
Estas obligaciones incluyen:
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Identificación rigurosa de sus clientes.
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Conservación adecuada de los expedientes.
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Presentación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Este curso ofrece la oportunidad de examinar y analizar las diversas alternativas existentes para coordinar de manera efectiva todas las acciones necesarias y así asegurar el cumplimiento de la Ley.
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A quiénes va dirigido:
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Directivos y responsables de cumplimiento
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Personal operativo en inmobiliarias, constructoras y avalúos.
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Auditores y asesores externos
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Beneficios de tomar el curso:
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No cumplir con estas obligaciones puede generar multas millonarias.
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La capacitación asegura que los equipos conozcan los requisitos y eviten errores como avisos extemporáneos o expedientes incompletos.
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La capacitación continua permite a los profesionales de cumplimiento actualizarse frente a estas innovaciones y detectar patrones sospechosos que antes pasaban inadvertidos.
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Empresas capacitadas fortalecen sus controles internos, generan confianza en clientes e inversionistas y reducen el riesgo de ser utilizadas como vehículos para operaciones ilícitas.
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Además, contar con personal entrenado mejora la cooperación con autoridades y facilita auditorías o visitas de verificación.
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Problemática a resolver
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Optimiza alertas: Reduce los \"falsos positivos\" (alertas erróneas), ahorrando tiempo al equipo de auditoría.
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Automatiza el criterio: Resuelve la confusión de los empleados sobre qué transacciones se consideran sospechosas y cuáles son normales.
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Acolchona el negocio: Resuelve la falta de filtros, evitando que la empresa sea utilizada involuntariamente como herramienta de la delincuencia.
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Retiene clientes: Resuelve la desconfianza del mercado; los inversionistas y clientes serios exigen operar con empresas transparentes.
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","nombre":"Cumplimiento de Prevención de Lavado en el Sector Inmobiliario","temario":"
\n- ¿Quiénes si son actividades vulnerables?
\n- Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.
\n- Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente.
\n- Aviso de inscripción y de baja de portal antilavado (Llenado de formatos).
\n- Lineamientos de identificación del cliente y su debida diligencia
\n- Responsable del cumplimiento
\n- Sistemas y controles que se recomiendan implementar
\n- Manejo de datos, información y documentos.
\n- Presentación de Avisos en Medios Electrónicos (Integración de avisos en XML).
\n- Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales (Llenado de formatos).
\n- Diferencia entre avisos de enajenación de inmuebles y Desarrollo Inmobiliario
\n- Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo.
\n- Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte.
\n- Atender las Visitas de Verificación y requerimientos de información.
\n- Precauciones en los avisos con alertas.
\n- Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado).
\n- Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua.
\n- Principio de espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones omisas
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