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• 4 horas totalmente En vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo

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El participante adquirirá y actualizará los conocimientos esenciales para una gestión adecuada de las operaciones vulnerables de empresas constructoras e inmobiliarias. Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado, con un enfoque particular en las actividades vulnerables.

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¿Quiénes deberían tomar este curso?

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• \n

  Directores

  \n
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• \n

  Contadores

  \n
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• \n

  Administradores

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• \n

  Abogados

  \n
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• \n

  Gerentes

  \n
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• \n

  Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.

  \n
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• \n

  Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia. 

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Beneficios del Curso

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• \n

  Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

  \n
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• \n

  Identificación clara y sencilla de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para constructoras y desarrolladores inmobiliarios.

  \n
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• \n

  Presentar en tiempo y forma los diferentes avisos al SAT.

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• \n

  Identificar correctamente al beneficiario controlador.

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Problemática a resolver al tomar el Curso

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• \n

  Reducir el riesgo de que constructoras y desarrolladores inmobiliarios sean utilizados en operaciones con recursos de origen ilícito.

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• \n

  Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.

  \n
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• \n

  No caer en sanciones por el uso incorrecto del efectivo con clientes o proveedores.

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• \n

  Invertir tiempo en atender requerimientos de la autoridad por incumplimiento de las obligaciones de la Ley PIORPI.

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","nombre":"Prevención de Lavado de Dinero para la Industria de la Construcción (Incluye actualizaciones)","temario":"

Introducción

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• \n

  Principales reformas a la Ley antilavado

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• \n

  Principales reformas realizadas en el Reglamento de la Ley de la materia

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Actos y Actividades Vulnerables

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• \n

  Definición de acto vulnerable

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• \n

  Servicios de construcción con venta de inmueble

  \n
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• \n

  Servicios de construcción sin venta de inmueble

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• \n

  Desarrollos inmobiliarios

  \n
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• \n

  Comercialización o intermediación de bienes inmuebles

  \n
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Prevención de Lavado de Dinero

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• \n

  Obligaciones y documentación

  \n
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• \n

  Obligaciones de los Clientes

  \n
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• \n

  Plazos y formas de presentación

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• \n

  Fecha del acto u operación

  \n
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• \n

  Uso de efectivo y metales

  \n
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• \n

  Actos ante fedatarios públicos

  \n
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• \n

  Beneficiario Controlador

  \n
\n

\n

Cumplimiento de las obligaciones

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• \n

  Registro en el portal de PLD

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• \n

  Designación del encargado de cumplimiento

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• \n

  Formatos oficiales para presentar los avisos en materia

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• \n

  Manual de cumplimiento en materia de PLD

  \n
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• \n

  Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

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• \n

  Trascendental la guía de evaluación basada en riesgo

  \n
\n

\n

Consideraciones finales

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