[{"categoria":[{"id":6483160652,"isPublished":true,"name":"Administración","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"},{"id":6483160914,"isPublished":true,"name":"Derecho","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1780120821253,"hs_created_by_user_id":7640785,"hs_deleted_at":0,"hs_id":213910998916,"hs_initial_published_at":1780121221859,"hs_internal_updated_at":1780547957366,"hs_internal_updated_by_user_id":7640785,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso Prevención de Lavado de Dinero para la Industria de la Construcción (Incluye actualizaciones)","hs_path":"prevencion-de-lavado-de-dinero-para-la-industria-de-la-construccion-incluye-actualizaciones-1","hs_published_at":1781644676338,"hs_updated_at":1780547957366,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"

\n
• 4 horas totalmente En vivo
\n
• Video onDemand (Posterior al evento)
\n
• Preguntas y solución de dudas en vivo
\n
• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
\n
• Diploma digital del evento
\n
• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
\n

","informacion":"

Objetivo

\n

El participante adquirirá y actualizará los conocimientos esenciales para una gestión adecuada de las operaciones vulnerables de empresas constructoras e inmobiliarias. Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado, con un enfoque particular en las actividades vulnerables.

\n

¿Quiénes deberían tomar este curso?

\n

\n
• \n

  Directores

  \n
\n
• \n

  Contadores

  \n
\n
• \n

  Administradores

  \n
\n
• \n

  Abogados

  \n
\n
• \n

  Gerentes

  \n
\n
• \n

  Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.

  \n
\n
• \n

  Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia. 

  \n
\n

\n

Beneficios del Curso

\n

\n
• \n

  Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

  \n
\n
• \n

  Identificación clara y sencilla de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para constructoras y desarrolladores inmobiliarios.

  \n
\n
• \n

  Presentar en tiempo y forma los diferentes avisos al SAT.

  \n
\n
• \n

  Identificar correctamente al beneficiario controlador.

  \n
\n

\n

Problemática a resolver al tomar el Curso

\n

\n
• \n

  Reducir el riesgo de que constructoras y desarrolladores inmobiliarios sean utilizados en operaciones con recursos de origen ilícito.

  \n
\n
• \n

  Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.

  \n
\n
• \n

  No caer en sanciones por el uso incorrecto del efectivo con clientes o proveedores.

  \n
\n
• \n

  Invertir tiempo en atender requerimientos de la autoridad por incumplimiento de las obligaciones de la Ley PIORPI.

  \n
\n

","nombre":"Prevención de Lavado de Dinero para la Industria de la Construcción (Incluye actualizaciones)","temario":"

Introducción

\n

\n
• \n

  Principales reformas a la Ley antilavado

  \n
\n
• \n

  Principales reformas realizadas en el Reglamento de la Ley de la materia

  \n
\n

\n

Actos y Actividades Vulnerables

\n

\n
• \n

  Definición de acto vulnerable

  \n
\n
• \n

  Servicios de construcción con venta de inmueble

  \n
\n
• \n

  Servicios de construcción sin venta de inmueble

  \n
\n
• \n

  Desarrollos inmobiliarios

  \n
\n
• \n

  Comercialización o intermediación de bienes inmuebles

  \n
\n

\n

Prevención de Lavado de Dinero

\n

\n
• \n

  Obligaciones y documentación

  \n
\n
• \n

  Obligaciones de los Clientes

  \n
\n
• \n

  Plazos y formas de presentación

  \n
\n
• \n

  Fecha del acto u operación

  \n
\n
• \n

  Uso de efectivo y metales

  \n
\n
• \n

  Actos ante fedatarios públicos

  \n
\n
• \n

  Beneficiario Controlador

  \n
\n

\n

Cumplimiento de las obligaciones

\n

\n
• \n

  Registro en el portal de PLD

  \n
\n
• \n

  Designación del encargado de cumplimiento

  \n
\n
• \n

  Formatos oficiales para presentar los avisos en materia

  \n
\n
• \n

  Manual de cumplimiento en materia de PLD

  \n
\n
• \n

  Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

  \n
\n
• \n

  Trascendental la guía de evaluación basada en riesgo

  \n
\n

\n

Consideraciones finales

","tipo":{"createdAt":null,"createdByUserId":0,"id":1,"isHubspotDefined":false,"label":"Curso","labelTranslations":{},"name":"Curso","order":0,"type":"option","updatedAt":null,"updatedByUserId":0}}]