Seminario Integral de SOFOMES (E.R. y E.N.R.) Legal, Fiscal y PLD/FT

Objetivo

Analizar los fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de una SOFOM, E.R. y E.N.R., así como las implicaciones en materia de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus principales operaciones y NIF aplicables a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero.

Dirigido a

Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores, abogados y en general a todo aquel que requiera de conocer los efectos jurídico, financiero y fiscal de una SOFOM.

Por qué debo tomar el seminario

• De suma trascendencia el conocer la disposiciones legales que enmarcan su administración y operación; para efectos, de no caer en ninguna contingencia legal, financiera o fiscal.
• Todo emprendedor que lo vea como negocio muy factible, tendrá que conocer los requisitos básicos para iniciar su operación; por ejemplo, Dictamen Técnico y contar con un Oficial de Cumplimiento Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en lo sucesivo CNBV.
• Conocer un plan de negocio que, en los últimos años es muy socorrido por grandes empresas y otras en desarrollo, para tener acceso al financiamiento que difícilmente puede otros
• Como respuesta financiera, gran parte de las necesidades de usuarios de este sector es la micro y pequeña empresa, trascendiendo los créditos de nómina; así como, zonas poco atendidas por otros intermediarios financieros no bancarios; por ejemplo: Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) y Sociedad de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS).
• Tener estructuras corporativas que permitan a la SOFOM fondearse del público en general, sin tener que involucrar a las inversionistas en la administración de la SOFOM: Técnicamente, constituirla   o transformarla en un Sociedad Anónima Promotora de la Inversión (SAPI).
• De suma trascendencia el conocer las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado.