Taller de Avisos Sobre Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo

Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.

Dirigido

Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.

1. Comprender el origen de las disposiciones antilavado en México.
2. Conocer ejemplos y controles antilavado para diversas operaciones.
3. Vamos a realizar ejemplos sobre la identificación del cliente.
4. Comprenderemos cómo están integrados los avisos y la parte que es más representativa por cada operación.
5. Se hace un ejercicio de inscripción en el portal y otro de envío.
6. Se indica la importancia de presentar un aviso de 24 horas y las formas de detectar alertas en las operaciones.
7. Se conocen las opciones de consulta de acuses.
8. Vamos identificando en cada fase de cumplimiento, los pormenores para generar el expediente de cada operación.