Operaciones Inexistentes y su Localización por Medio de Revisiones Electrónicas 2019
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Detalles del curso
Objetivo
El participante conocerá los medios e información que utiliza el SAT, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, los plazos para concluir las auditorías y recomendaciones para poder prever y estar preparados ante una revisión de esta naturaleza.
Dirigido
Contadores, abogados, administradores, empresarios, outsourcing, y público en general interesados en conocer con precisión las disposiciones fiscales aplicables en las operaciones inexistentes que el SAT determina presuntivamente.
¿Quién imparte el curso?
Dr. José Manuel Miranda de Santiago
Ver másTemario
1. Que son las revisiones electrónicas
2. Análisis de la presunción de inocencia
3. Declaración universal de los derechos humanos
4. Marco jurídico de las revisiones electrónicas
5. Opinión de la PRODECON
6. Información del portal del SAT
7. Información que tiene la autoridad para fundamentar y motivar sus resoluciones
8. Cartas invitación y sus efectos legales
9. Tips para no ser sujeto de revisión electrónica
10. Proceso de revisión
11. Guía de acción ante la autoridad
12. Análisis contable de las NIF, sustancia económica
13. Estado que guardan los factureros de operaciones simuladas y los que deducen operaciones simuladas 69 B
14. Formato para dar respuesta a la autoridad
15. La reforma al CFF de considerar la comercialización de facturas como delito grave
16. Tesis y precedentes judiciales sobresaliantes
17. Recomendaciones finales
18. Medios de defensa
19. Diferencias entre los delitos del 113 vs. Defraudación fiscal
20. Delitos considerados en la Ley Federal para la Delincuencia Organizada
21. Prisión Preventiva Oficiosa