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Detalles del curso

Objetivo:

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan en la notaría en materia de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones que se tienen por las actividades vulnerables que se lleguen a realizar y así evitar cualquier contingencia legal.

Dirigido a:

  • Notarios
  • Funcionarios de notarios
  • Licenciados en derecho
  • Estudiantes de derecho
  • Responsable de cumplimiento en materia de PLD
  • Contadores de notarías Auxiliares contables de notarías
  • Contadores externos que brindan su servicio a la notaría
  • Asesores fiscales y corporativos
  • Profesionistas interesados en la materia

Beneficios que brinda el curso

  • Generar conocimientos y competencias entorno a las funciones que se realizan en una notaría en materia de contribuciones locales y la realización de actividades vulnerables.
  • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que debe cumplir la notaría de prevención de lavado de dinero.
  • Obtendrás los conocimientos necesarios para elaborar o revisar los manuales de cumplimiento en materia de PLD.

Problemática por resolver

La actividad económica de la notaría ha sido focalizada por diferentes autoridades fiscales y muy criticada por la unidad de inteligencia financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de dinero, por lo que, entre las principales problemáticas a resolver en el curso están:

  • Minimizar el riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Evitar multas por la identificación de cliente usuario.
  • Saber identificar al beneficiario controlador.
  • Mitigar cualquier operación donde se maneja dinero en efectivo.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

  • Lectura del artículo 17 fracción XII , 20 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    4 horas

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

Estudios
 
Licenciatura
 
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Temario

INTRODUCCIÓN

  • Inicio de la obligación
  • Entorno al blanqueo de capitales

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LEY ANTILAVADO)

  • Inscripción en el portal de PLD
  • Designación del Responsable de cumplimiento
  • Actos vulnerables relacionados con la actividad del notario
  • Umbrales para identificar al cliente o usuario
  • Umbrales para presentar avisos a la UIF del cliente o usuario
  • Límite de operaciones realizadas en efectivo
  • Manual de Cumplimiento en materia de PLD
  • Trascendental el Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente
  • Constancia para identificar al beneficiario controlador (Principalmente se da en operaciones traslativas de dominio
  • Multas en materia.

AVISOS MENSUALES

  • Sin información
  • Con información
  • Herramienta informática por utilizar

CONSIDERACIONES FINALES

  • Beneficiario controlador para efectos fiscales
  • Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de PLD