Objetivo General
Conocerás los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada.
Dirigido a
Beneficios del Curso
Problemática a resolver al tomar el Curso
Existen controles de prevención de riesgo en operaciones donde se puede comprometer la autorización de la donataria, además ante el desconocimiento de las ventajas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de control antilavado, en ocasiones, por un mal consejo, se compromete la integridad en el desarrollo de las funciones con los recursos recibidos.
Por ello se comparten opciones prácticas para:
Requerimiento especial para el curso
Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema
Consecuencias fiscales
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