Detalles del curso

Objetivo

Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada.

Dirigido

Auditores, contralores, contadores, contribuyentes y fiscalistas.

1. De suma trascendencia conocer las disposiciones legales en materia, para evitar una contingencia legal y que puede trascender al ámbito penal.

2. Conozca la normatividad aplicable en materia para dar debido cumplimiento en tan importante sector.

3. Sin duda, las donatarias son focalizadas como un canal de lavado dinero, conozca cómo evitar tal situación.

4. ¿Ya conoce qué requisitos deben cumplir los manuales en materia de PLD?

5. Con el curso tendrá la oportunidad de elaborar todo lo que requiere tener una donataria en materia.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

  • Cuenta con maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a distancia.
  • Licenciado en contaduría pública por la facultad de contaduría y administración ... Ver más

Temario

1. Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema

  • Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)
  • Autoridades financieras y secreto bancario
  • Actividades vulnerables conforme a la Ley de la materia
  • Identificación de clientes y usuarios
  • Avisos ante el SAT y la CNBV
  • Prohibiciones al uso de efectivo
  • Facultades de supervisión de las autoridades (UIF y el SAT)
  • Multas y delitos penales

2. Consecuencias fiscales

  • Discrepancia fiscal como delito de defraudación fiscal
  • Embargos y extinción de dominio
  • Delitos penales y sus consecuencias