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    Detalles del curso

    Objetivo

    Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

    Dirigido

    Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

    1. Después de cinco años, ¿sabe si la actividad económica que desempeña debe estar en este marco jurídico?
    2. Conozca de manera clara y asequible las disposiciones de la Ley, Reglamento y Reglas de carácter general.
    3. De suma trascendencia cuidar los umbrales para saber a qué está obligada la empresa.
    4. Durante el evento analizaremos la normatividad interna que ha publicado la UIF al día del curso.
    5. Evite cualquier contingencia administrativa, fiscal o penal.
    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

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    Temario

    1.    Introducción

    • Cronograma
    • Estructura de la Ley
    • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

    2.    Definición de conceptos

    • Defraudación fiscal
    • Discrepancia fiscal
    • Actividades vulnerables
    • Beneficiario controlador
    • Entidades colegiadas

    3.    Actividades vulnerables

    • En operaciones habituales
    • Por fedatarios públicos
    • Por agentes aduanales
    • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
    • En el uso de efectivo y metales preciosos
    • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

    4.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

    • Atribuciones del SAT
    • Atribuciones de la UIF
    • Operaciones acumuladas en seis meses
    • Precisión de quien realiza actos vulnerables
    • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
    • Plazos y formas para presentar los avisos
    • Avisos por conducto de entidades colegiadas
    • Manuales obligatorios

    5.    Repercusión fiscal

    • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
    • Facultades de comprobación
      • Cronograma en discrepancia fiscal
    • Infracciones y multas
    • Medios de defensa

    6.    Consideraciones finales

    • Consecuencias penales
      • Trinomio penal
      • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)