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COFIDE InCompany

Capacita a tus gerentes, directivos, contadores, administradores y equipo de trabajo con la modalidad de COFIDE InCompany.

Nosotros vamos hasta tu lugar de trabajo para fortalecer los procesos y necesidades de tu organización.

Aumenta tu liderazgo, competitividad y rendimiento. Una empresa que capacita logra reducir hasta un 45% los conflictos y puede aumentar hasta un 30% la productividad.

Algunas empresas que confían en nosotros.

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COFIDE en tu empresa

Para llevar la capacitación a tu empresa, nos interesa conocer cuáles son tus objetivos, tema a abordar, número de horas, entre otros aspectos que nos permitan crear el mejor temario para tu empresa y seleccionar al instructor mejor capacitado para impartirlo.

En caso de que aún no tengas claros los objetivos o el tema, puedes consultar los temarios en nuestro vasto catálogo de cursos, mismos que podemos personalizar, adecuar  y ampliar para alinearlos a los objetivos de tu empresa.

Para poder revisar los temarios debes crear una cuenta gratis de COFIDEnet o puedes completar el formulario de esta página para hablar con un profesional capacitado.

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Conoce nuestros próximos cursos

Si algunos de los próximos cursos a impartir es de tu interés, podemos adaptarlo o ampliarlo para que se alinee a tus objetivos e impartirlo en tu empresa.

Detalles del curso

Objetivo

Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.

 

Dirigido

Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.

  1. Comprender el origen de las disposiciones antilavado en México.
  2. Conocer ejemplos y controles antilavado para diversas operaciones.
  3. Vamos a realizar ejemplos sobre la identificación del cliente.
  4. Comprenderemos cómo están integrados los avisos y la parte que es más representativa por cada operación.
  5. Se hace un ejercicio de inscripción en el portal y otro de envío.
  6. Se indica la importancia de presentar un aviso de 24 horas y las formas de detectar alertas en las operaciones.
  7. Se conocen las opciones de consulta de acuses.
  8. Vamos identificando en cada fase de cumplimiento, los pormenores para generar el expediente de cada operación.
Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

  • Cuenta con una Maestría en “Contribuciones Fiscales”.
  • Licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
  • ... Ver más

Temario

1.    Introducción

  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
  • Alertas por medio informático

2.   Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

  • Aviso de inscripción y, en su caso, baja
  • Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
  • Manejo de datos, información y documentos

3.    Presentación de Avisos en Medios Electrónicos

  • Avisos sin información, directamente desde el portal
  • Plantillas por utilizar, según sea el caso
  • Caso práctico (solo con un acto vulnerable)

4.    Obligaciones y seguimiento

  • Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  • Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
  • Precauciones en los avisos con alertas
  • Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
  • Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

5.    Consideraciones finales y recomendaciones

COFIDEnet para tu empresa

COFIDE cuenta con una plataforma de educación en línea que da acceso a nuestro amplio catálogo de cursos mediante la suscripción de pago COFIDEnet.

Podemos personalizar esta plataforma para tu empresa e incluir el catálogo de COFIDEnet y los cursos personalizados para tu empresa, además de los que tú dispongas para entregar en línea a tu personal.

Este servicio está disponible a partir de 15 usuarios pago anual COFIDEnet. La capacitación y personalización de la plataforma con tu marca y alta de usuarios tiene un costo de $35,000 al año, adicional a la creación de cursos exclusivos para tu empresa.

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Hablemos del siguiente Curso para el éxito de tu empresa.