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COFIDE InCompany

Capacita a tus gerentes, directivos, contadores, administradores y equipo de trabajo con la modalidad de COFIDE InCompany.

Nosotros vamos hasta tu lugar de trabajo para fortalecer los procesos y necesidades de tu organización.

Aumenta tu liderazgo, competitividad y rendimiento. Una empresa que capacita logra reducir hasta un 45% los conflictos y puede aumentar hasta un 30% la productividad.

Algunas empresas que confían en nosotros.

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COFIDE en tu empresa

Para llevar la capacitación a tu empresa, nos interesa conocer cuáles son tus objetivos, tema a abordar, número de horas, entre otros aspectos que nos permitan crear el mejor temario para tu empresa y seleccionar al instructor mejor capacitado para impartirlo.

En caso de que aún no tengas claros los objetivos o el tema, puedes consultar los temarios en nuestro vasto catálogo de cursos, mismos que podemos personalizar, adecuar  y ampliar para alinearlos a los objetivos de tu empresa.

Para poder revisar los temarios debes crear una cuenta gratis de COFIDEnet o puedes completar el formulario de esta página para hablar con un profesional capacitado.

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Conoce nuestros próximos cursos

Si algunos de los próximos cursos a impartir es de tu interés, podemos adaptarlo o ampliarlo para que se alinee a tus objetivos e impartirlo en tu empresa.

Detalles del curso

Objetivo

El participante al término del evento tendrá una idea clara y precisa sobre las operaciones catalogadas por la autoridad como "Lavado de Dinero" y como dar debido cumplimiento con las obligación de informar o declarar, según sea el caso, la operación que por Ley es catalogada como vulnerable.

Dirigido

Principalmente a empresarios que pueden estar en esta situación, Contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que este interesado en el tema.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

  • Egresada por la Universidad UDEC.
  • Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
  • Autora de los libros: ... Ver más

Temario

1.   Introducción
  • Cuadro sinóptico de quienes realicen actos vulnerables
  • Prohibición de operaciones en efectivo y divisas 
2.   Trascendencia de las alertas en cada actividad
  • Importancia de tener un sistema automatizado
  • Alertas en donatarias
  • Alertas en arrendamiento de bien inmueble 
3.   Ejemplo de avisos
  • Avisos sin información (declaración en ceros)
  • Avisos con información
  • Herramientas informáticas para su debido cumplimiento
  • Ejemplo de un aviso con información de una donataria
  • Ejemplo de un aviso con información de un arrendador de bien inmueble
4.   Trascendencia de los manuales
  • Manual de cumplimiento
    • Comité de Comunicación y Control
    • Responsable de Cumplimiento
    • Capacitación a quienes intervienen en actos vulnerables
  • Manual de políticas y procedimientos para identificar y conocer al cliente
    • Persona física nacional o extranjera
    • Persona moral nacional o extranjera
    • Integración y actualización del expediente
    • Constancia de beneficiario controlador 
5.   Multas aplicables en materia 
6.   Consideraciones finales
  • Recomendaciones y sugerencias

COFIDEnet para tu empresa

COFIDE cuenta con una plataforma de educación en línea que da acceso a nuestro amplio catálogo de cursos mediante la suscripción de pago COFIDEnet.

Podemos personalizar esta plataforma para tu empresa e incluir el catálogo de COFIDEnet y los cursos personalizados para tu empresa, además de los que tú dispongas para entregar en línea a tu personal.

Este servicio está disponible a partir de 15 usuarios pago anual COFIDEnet. La capacitación y personalización de la plataforma con tu marca y alta de usuarios tiene un costo de $35,000 al año, adicional a la creación de cursos exclusivos para tu empresa.

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Hablemos del siguiente Curso para el éxito de tu empresa.