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COFIDE InCompany

Capacita a tus gerentes, directivos, contadores, administradores y equipo de trabajo con la modalidad de COFIDE InCompany.

Nosotros vamos hasta tu lugar de trabajo para fortalecer los procesos y necesidades de tu organización.

Aumenta tu liderazgo, competitividad y rendimiento. Una empresa que capacita logra reducir hasta un 45% los conflictos y puede aumentar hasta un 30% la productividad.

Algunas empresas que confían en nosotros.

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COFIDE en tu empresa

Para llevar la capacitación a tu empresa, nos interesa conocer cuáles son tus objetivos, tema a abordar, número de horas, entre otros aspectos que nos permitan crear el mejor temario para tu empresa y seleccionar al instructor mejor capacitado para impartirlo.

En caso de que aún no tengas claros los objetivos o el tema, puedes consultar los temarios en nuestro vasto catálogo de cursos, mismos que podemos personalizar, adecuar  y ampliar para alinearlos a los objetivos de tu empresa.

Para poder revisar los temarios debes crear una cuenta gratis de COFIDEnet o puedes completar el formulario de esta página para hablar con un profesional capacitado.

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Conoce nuestros próximos cursos

Si algunos de los próximos cursos a impartir es de tu interés, podemos adaptarlo o ampliarlo para que se alinee a tus objetivos e impartirlo en tu empresa.

Detalles del curso

Objetivo

Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido

Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

  1. Después de cinco años, ¿sabe si la actividad económica que desempeña debe estar en este marco jurídico?
  2. Conozca de manera clara y asequible las disposiciones de la Ley, Reglamento y Reglas de carácter general.
  3. De suma trascendencia cuidar los umbrales para saber a qué está obligada la empresa.
  4. Durante el evento analizaremos la normatividad interna que ha publicado la UIF al día del curso.
  5. Evite cualquier contingencia administrativa, fiscal o penal.
Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

  • Cuenta con una Maestría en “Contribuciones Fiscales”.
  • Licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
  • ... Ver más

Temario

1.    Introducción

  • Cronograma
  • Estructura de la Ley
  • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2.    Definición de conceptos

  • Defraudación fiscal
  • Discrepancia fiscal
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas

3.    Actividades vulnerables

  • En operaciones habituales
  • Por fedatarios públicos
  • Por agentes aduanales
  • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  • En el uso de efectivo y metales preciosos
  • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  • Atribuciones del SAT
  • Atribuciones de la UIF
  • Operaciones acumuladas en seis meses
  • Precisión de quien realiza actos vulnerables
  • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  • Plazos y formas para presentar los avisos
  • Avisos por conducto de entidades colegiadas
  • Manuales obligatorios

5.    Repercusión fiscal

  • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
  • Facultades de comprobación
    • Cronograma en discrepancia fiscal
  • Infracciones y multas
  • Medios de defensa

6.    Consideraciones finales

  • Consecuencias penales
    • Trinomio penal
    • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

COFIDEnet para tu empresa

COFIDE cuenta con una plataforma de educación en línea que da acceso a nuestro amplio catálogo de cursos mediante la suscripción de pago COFIDEnet.

Podemos personalizar esta plataforma para tu empresa e incluir el catálogo de COFIDEnet y los cursos personalizados para tu empresa, además de los que tú dispongas para entregar en línea a tu personal.

Este servicio está disponible a partir de 15 usuarios pago anual COFIDEnet. La capacitación y personalización de la plataforma con tu marca y alta de usuarios tiene un costo de $35,000 al año, adicional a la creación de cursos exclusivos para tu empresa.

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Hablemos del siguiente Curso para el éxito de tu empresa.