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COFIDE InCompany

Capacita a tus gerentes, directivos, contadores, administradores y equipo de trabajo con la modalidad de COFIDE InCompany.

Nosotros vamos hasta tu lugar de trabajo para fortalecer los procesos y necesidades de tu organización.

Aumenta tu liderazgo, competitividad y rendimiento. Una empresa que capacita logra reducir hasta un 45% los conflictos y puede aumentar hasta un 30% la productividad.

Algunas empresas que confían en nosotros.

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COFIDE en tu empresa

Para llevar la capacitación a tu empresa, nos interesa conocer cuáles son tus objetivos, tema a abordar, número de horas, entre otros aspectos que nos permitan crear el mejor temario para tu empresa y seleccionar al instructor mejor capacitado para impartirlo.

En caso de que aún no tengas claros los objetivos o el tema, puedes consultar los temarios en nuestro vasto catálogo de cursos, mismos que podemos personalizar, adecuar  y ampliar para alinearlos a los objetivos de tu empresa.

Para poder revisar los temarios debes crear una cuenta gratis de COFIDEnet o puedes completar el formulario de esta página para hablar con un profesional capacitado.

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Conoce nuestros próximos cursos

Si algunos de los próximos cursos a impartir es de tu interés, podemos adaptarlo o ampliarlo para que se alinee a tus objetivos e impartirlo en tu empresa.

Detalles del curso

Objetivo

Que el participante tenga un panorama amplio y asequible que le permita conocer la normatividad internacional, que es necesaria para obtener la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inclusive conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.

Dirigido

Miembros del Consejo de Administración, Profesionistas que pretendan certificarse en materia y fungir como auditor externo u oficial de cumplimiento, contadores, abogados, economistas y cualquier otra persona interesada en materia.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

Dr. José Manuel Miranda de Santiago

  • Doctor en Derecho en la Barra Nacional de Abogados.
  • Maestro en Derecho Corporativo, Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados.
  • Licenciado en ... Ver más

Temario

1.   Antecedentes
  • Organismos internacionales en materia de PLD/FT
    • OCDE
    • Resoluciones de la Comisión de Seguridad de la ONU
    • GAFI 
  • Foros internacionales en materia de PLD/FT
    • Comité de supervisión bancaria de Basilea
    • Grupo EGMONT
    • Grupo GOLFSBERG
    • Convención de Viena
    • Convención de Palermo
 2.   Trascendental las 40 recomendaciones de la GAFI
  • Análisis de las principales recomendaciones
  • Evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgo
  • Principio de la debida diligencia
  • Personas políticamente expuestas
  • Reporte de operaciones sospechosas
  • Actividades y profesiones no financieras
  • Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas

3.   Funciones y responsabilidades del comité de comunicación y control

  • Integración del Comité
  • Principales funciones
  • Principales responsabilidades
  • Trascendencia en la prevención de operaciones con recurso de procedencia ilícita
4.   Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento y auditor externo
  • Designación del oficial de cumplimiento
  • Certificación del auditor externo
  • Principales funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento
  • Principales funciones y responsabilidades del auditor externo

5.   Certificación para auditores y oficiales de cumplimiento en materia de PLD

  • Registro y obtención de folio y contraseña
  • Presentación de solicitud por el Participante
  • Cotejo de la documentación con los originales
  • Evaluación, y
  • Expedición del Certificado 
6.   Consideraciones finales
  • Recomendaciones y sugerencias

COFIDEnet para tu empresa

COFIDE cuenta con una plataforma de educación en línea que da acceso a nuestro amplio catálogo de cursos mediante la suscripción de pago COFIDEnet.

Podemos personalizar esta plataforma para tu empresa e incluir el catálogo de COFIDEnet y los cursos personalizados para tu empresa, además de los que tú dispongas para entregar en línea a tu personal.

Este servicio está disponible a partir de 15 usuarios pago anual COFIDEnet. La capacitación y personalización de la plataforma con tu marca y alta de usuarios tiene un costo de $35,000 al año, adicional a la creación de cursos exclusivos para tu empresa.

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Hablemos del siguiente Curso para el éxito de tu empresa.