cofide_incompany

COFIDE InCompany

Capacita a tus gerentes, directivos, contadores, administradores y equipo de trabajo con la modalidad de COFIDE InCompany.

Nosotros vamos hasta tu lugar de trabajo para fortalecer los procesos y necesidades de tu organización.

Aumenta tu liderazgo, competitividad y rendimiento. Una empresa que capacita logra reducir hasta un 45% los conflictos y puede aumentar hasta un 30% la productividad.

Algunas empresas que confían en nosotros.

Logo_IMPI
Pemex-logo-2
FUCAM
BBVA

COFIDE en tu empresa

Para llevar la capacitación a tu empresa, nos interesa conocer cuáles son tus objetivos, tema a abordar, número de horas, entre otros aspectos que nos permitan crear el mejor temario para tu empresa y seleccionar al instructor mejor capacitado para impartirlo.

En caso de que aún no tengas claros los objetivos o el tema, puedes consultar los temarios en nuestro vasto catálogo de cursos, mismos que podemos personalizar, adecuar  y ampliar para alinearlos a los objetivos de tu empresa.

Para poder revisar los temarios debes crear una cuenta gratis de COFIDEnet o puedes completar el formulario de esta página para hablar con un profesional capacitado.

incompany

Conoce nuestros próximos cursos

Si algunos de los próximos cursos a impartir es de tu interés, podemos adaptarlo o ampliarlo para que se alinee a tus objetivos e impartirlo en tu empresa.

Detalles del curso

Objetivo

El participante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos y conceptos sobre:

  • Auditoría y supervisión de la CNBV en materia de PLD/FT.
  • El enfoque basado en riesgos desde el contexto internacional establecidos por GAFI y el Comité de Basilia.
  • El enfoque basado en riesgos desde el contexto nacional, relacionados con la Metodología de evaluación de riesgos, la clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios, la Evaluación Nacional de Riesgos de México y los riesgos de corrupción.
Dirigido
  • Oficiales de Cumplimiento con conocimientos de intermedio a avanzado en la materia, preferentemente que deseen recertificarse o cuenten con una experiencia previa en los temas que integran el temario de la CNBV. 
  • Profesionistas que cuenten con experiencia y conocimientos previos, derivados de sus labores en áreas homogéneas a la de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en entidades financieras mexicanas.
  • Cualquier persona que cuente con conocimientos de intermedio a avanzado en la materia y que desee presentar el examen de certificación de PLD/FT
Beneficios del Curso
  • Recibirás material condensado y enfocado en los principales puntos que deberás estudiar para obtener un resultado satisfactorio sobre los temas que integran este módulo.
  • Conocerás a detalle:
    • El objetivo de los lineamientos de auditoría;
    • Los requisitos que debe reunir el auditor;
    • Los requisitos que debe reunir la persona moral contratada para realizar la auditoría en PLD/FT;
    • Los elementos que deben considerarse en la planeación de la auditoría;
    • Cómo se estructura el programa de trabajo;
    • Los puntos de revisión que establecen los lineamientos y los diferentes sentidos de evaluaciones que deberán recibir;
    • Lo concerniente a la redacción y estructura que deberá contener el informe de auditoría;
    • El periodo de conservación del informe de auditoría.
  • Analizarás y Comprenderás las similitudes y diferencias que existen entre la Guía de Enfoque Basado en Riesgos para el Sector Bancario de GAFI y la Adecuada Gestión de los Riesgos relacionados con el Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo de Basilea. 
  • Correlacionarás los conocimientos obtenidos en el bullet anterior con el Enfoque Basado en Riesgos del contexto nacional
  • Comprenderás en qué consiste la Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.
  • Analizaremos la Evaluación Nacional de Riesgos y comprenderás:
  • Analizarás y comprenderás cuáles son los riesgos de corrupción.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Una de las principales razones por las cuales los sustentantes que presentan el examen de certificación de la CNBV no obtienen un resultado satisfactorio, se debe a que tratan de memorizar la mayor parte de información, datos, umbrales, niveles de operaciones, etc; pero el camino a la certificación no tiene ninguna relación con memorizar, hoy en día, el examen de certificación cuenta con reactivos que tienen por objetivo identificar si el sustentante tiene experiencia sobre el tema.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

  • Evitar sólo memorizar los puntos y temas.
  • Minimizar el riesgo de que no apruebes el examen de certificación.
  • Comprender los diferentes temas y tener un criterio correcto para aplicar los conocimientos que has adquirido.

Requerimientos especiales para el curso

El participante deberá haber leído previamente los siguientes documentos:

  • Auditoría y supervisión
    • Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
  • Enfoque basado en riesgos (contexto nacional).
    • Guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, publicada el 6 de septiembre de 2019.
    • Capítulo II Bis Enfoque Basado en Riesgo de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
    • Evaluación Nacional de Riesgos, publicada el 2 de octubre de 2020.
    • Guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero derivadas de actos de corrupción.
Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el curso?

C.P. Enrique Castillo Morales

  • Contador Público, por el Instituto Politécnico Nacional, IPN.
  • Socio Fundador y Director General en Ethic Compliance Monitoring, S.C.
  • Auditor Externo Independiente y ... Ver más

Temario

Auditoría y supervisión

  • Informe de auditoría en materia de PLD/FT
  • Supervisión CNBV

Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)

  • Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
  • Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)

  • Metodología de evaluación de riesgos
  • Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
  • Evaluación Nacional de Riesgos de México
  • Riesgos de corrupción

COFIDEnet para tu empresa

COFIDE cuenta con una plataforma de educación en línea que da acceso a nuestro amplio catálogo de cursos mediante la suscripción de pago COFIDEnet.

Podemos personalizar esta plataforma para tu empresa e incluir el catálogo de COFIDEnet y los cursos personalizados para tu empresa, además de los que tú dispongas para entregar en línea a tu personal.

Este servicio está disponible a partir de 15 usuarios pago anual COFIDEnet. La capacitación y personalización de la plataforma con tu marca y alta de usuarios tiene un costo de $35,000 al año, adicional a la creación de cursos exclusivos para tu empresa.

cofide_net

Hablemos del siguiente Curso para el éxito de tu empresa.