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Detalles del curso

Objetivo

• Revisarás y analizarás las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
• Identificarás las fuentes de información más utilizadas por las autoridades para generar alertas en tiempo real.

Dirigido

• Empresarios
• Contadores
• Público en general
• Cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.


Beneficios del Curso

● Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
● Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
● Estarás más al pendiente de lo que ocurre en el repositorio de documentos del SAT.
● Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puede utilizar el SAT.
● Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

El principal problema que representa la discrepancia fiscal es pensar que sólo le pasa a los que manejan mucho efectivo o que están involucrados al crimen organizado, cuando en realidad todos estamos en la mira.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

● Evitar manejos de efectivo de origen desconocido.
● Hacer favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias.
● Conocerás opciones para declarar o informar operaciones que son suceptibles de ser verificadas.
● Revisaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos salgan tan caras.


Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

ESTUDIOS
 
Licenciatura
Licenciada en Contaduría Pública con un Posgrado en Educación
Egresada con mención honorifica por la Universidad Emilio ... Ver más

Temario

CONTROLA ANTILAVADO

  • Importancia de las unidades de inteligencia financiera
  • Los bancos en un papel "denunciativo" en México y en el extranjero
  • Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
  • Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Esquemas de coordinación y complementación de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades

VIGILANCIA CONTINUA POR PARTE DEL SAT

  • Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
  • Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
  • Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
  • Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
  • Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
  • Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días

VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

  • ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
  • Importancia de llevar una contabilidad personal
  • Conciliación con repositorios de las autoridades
  • La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
  • Operaciones por cuenta de terceros
  • Cómo evitar actos de amor mal entendidos
  • Conclusiones y recomendaciones