Detalles del curso

Objetivo

Revisar y analizar las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.

Dirigido

Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

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  • Sin título-5

    Duración

    5 horas

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

  • Egresada por la Universidad UDEC.
  • Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
  • Autora de los libros: ... Ver más

Temario

  1. Esquemas de coordinación y complementacion de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades
  2. Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
  3. Los bancos en un papel “denunciativo” en México y en el extranjero
  4. Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
  5. Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  6. Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
  7. Importancia de las unidades de inteligencia
  8. Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
  9. Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
  10. Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
  11. Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
  12. ¿Qué hacer en caso de ingresos “exentos?
  13. Vacunas que pueden ser útiles cuando no se posee una contabilidad personal
  14. Conciliación con repositorios de las autoridades
  15. La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
  16. Soluciones prácticas antes de comenzar a pagar consecuencias
  17. Cómo evitar actos de amor mal entendidos
  18. Conclusiones y recomendaciones