Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes

Objetivo:

La configuración de nuevos delitos fiscales hace imprescindible esta herramienta, no solo para vincular la materialidad de las operaciones, sino también para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización.

Dirigido a:

• Contadores Públicos
• Abogados
• Criminólogos
• Empresarios
• Personal interesado.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Actualmente, la función del contador se ve afectada por operaciones que interactúan con diversos trámites y documentos, pero en muchos casos, carecen de un seguimiento de la evolución y resultado de la operación. Al revisar los estados financieros y cuestionar el comportamiento de una cuenta, se descubre la ausencia de soportes documentales adecuados. Lo más delicado es descubrir que muchas operaciones de la empresa no pasan por un proceso de autorización que garantice la ejecución del procedimiento correcto.

No obstante, una vez revisados los temas propuestos en este curso, podrás:

• Evitar el mal manejo de los recursos financieros.
• Implementar criterios de evaluación que permitan revisar que los procesos internos se lleven a cabo de forma correcta.
• Prevenir operaciones improvisadas o basadas en un entendimiento incorrecto del ahorro.
• Identificar los elementos necesarios para configurar un fraude.

Beneficios del curso:

• Conocerás los modelos de control interno que puedes implementar en la entidad.
• Comprenderás la importancia de elaborar manuales de operación para fortalecer la transparencia y eficiencia en los procesos contables.
• Obtendrás consejos prácticos sobre materialidad y recaracterización de operaciones, lo que te permitirá identificar posibles irregularidades y fraudes.