Detalles del curso

Objetivo

  • Conocerás de manera clara el procedimiento informático en materia para facilitar y dar debido cumplimiento con las declaraciones anuales de las Personas Morales.
  • Identificarás la importancia de considerar no sólo lo que tenemos en nuestros registros contables, sino también se verá la necesidad de conciliar los CFDI's contra lo que el SAT tiene en su base de datos.

Dirigido

  • Empresarios
  • Directores de administración y finanzas (CEO)
  • Contadores generales de las empresas
  • Contadores públicos independientes
  • Responsable del área de Recursos Humanos
  • Integrantes del área de tecnologías de la información
  • Auxiliares contables
  • Toda persona interesada en el tema

Beneficios del Curso/Taller

  • Estarás a tiempo para solicitar la emisión y los ajustes a los comprobantes que te hagan falta para soportar tus deducciones.
  • Comprenderás el alcance de la integración de la materialidad de las operaciones.
  • Tomarás mejores decisiones para aquellas operaciones donde ya no es posible recuperar el comprobante.
  • Revisarás los requisitos para aplicar deducciones que no se encuentran fundamentadas en un CFDI.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

El principal problema al que nos vamos a enfrentar es la transición al nuevo CFDI, porque eso implica que vamos a tener en nuestro repositorio comprobantes de dos versiones y con requisitos obligatorios distintos.

Sin embargo, los requisitos de fondo siguen siendo esenciales por lo que al revisarlos podremos:

  • Evitar perder la deducción por operaciones pagadas en efectivo por encima del límite establecido.
  • Evitar errores por documentos duplicados.
  • Cancelar facturas de ejercicios anteriores antes de que se venza la facilidad.
  • Rastrear con oportunidad las alertas que el nuevo modelo de riesgo nos planea.
  • Disminuir el riesgo por diferencias en tu declaración anual.


Requerimiento especial para el curso

Conexión a internet y Excel

Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

  • Egresada por la Universidad UDEC.
  • Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
  • Autora de los libros: ... Ver más

Temario

Introducción

  • Estructura y sintaxis de los CFDI (Anexos 20 y 29 de RMF)
  • CFDI de ingresos
  • CFDI de egresos
  • CFDI de nóminas
  • CFDI de traslado y la carta de porte
  • CFDI correlacionados
  • CFDI de retenciones

Conciliación de CFDI emitidos por salarios vs base de datos del SAT

  • CFDI emitidos por un PAC
  • CFDI emitidos desde el portal del SAT
  • Como descargar los CFDI del portal del SAT
  • Visor de nómina del SAT
  • Conciliación y revisión de CFDI de nóminas

Conciliación de los CFDI de ingresos y egresos vs base de datos del SAT

  • CFDI emitidos por un PAC
  • CFDI emitidos desde el portal del SAT
  • Como descargar los CFDI del portal del SAT
  • Conciliación y revisión de CFDI de ingresos en pagos provisionales
  • Conciliación y revisión de CFDI de egresos para declaración anual, incluye notas de crédito

Como corregir errores

  • CFDI de ingresos versus CFDI por complemento de pago (OPCIÓN DE HACERLOS ANUAL)
  • CFDI de anticipos de clientes y su cancelación
  • Pagos por cuenta de terceros
  • Cancelación versus notas de crédito

Sugerencias y recomendaciones

  • Importancia de la descarga del META DATA
  • Programa para el control de XML
  • Trascendencia para el cálculo anual de ISR por salarios
  • Importancia en la declaración anual, principalmente ingresos por información precargada
  • La materialidad para subcontratación de servicios especializados
  • Los ajustes que se tienen que hacer en cuentas de orden